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長春高新技術產業（集團）股份有限公司第六屆十六次董事會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    長春高新技術產業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆十六次董事會于2010年8月12日上午9時在公司會議室召開。會議應到董事9名，實到董事9名。公司監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司出席會議董事以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了如下議案：
    一、審議《2010年半年度報告》全文及摘要；
    二、審議《長春高新技術產業（集團）股份有限公司關聯交易管理制度》。
    《長春高新技術產業（集團）股份有限公司關聯交易制度》（公告 編 號 ： 2010-29 ） 全 文 發 布 在 巨 潮 資 訊 網(http://www.cninfo.com.cn)上，供全體股東和投資者查詢閱讀。
    三、審議《長春高新技術產業（集團）股份有限公司募集資金管理制度》。
    《長春高新技術產業（集團）股份有限公司審計委員會年報工作規程》（公告編號：2010-30）全文發布在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上，供全體股東和投資者查詢閱讀。
    四、審議關于修訂《董事會薪酬與考核委員會工作細則》的議案。
    原《董事會薪酬與考核委員會工作細則》第四條——薪酬與考核委員會成員由五名董事組成，其中獨立董事兩名；
    現修訂為：第四條——薪酬與考核委員會成員由五名董事組成，其中獨立董事三名；
    其他內容保持不變。
    長春高新技術產業（集團）股份有限公司
    董事會
    　　2010年8月13日