| 發布日期： 2011-03-07 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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山東魯抗醫藥股份有限公司2009年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、主要內容提示： （一）本次股東大會沒有否決或修改提案的情況； （二）本次股東大會沒有新提案提交表決； （三）董事會提交本次股東大會的議案已獲大會審議通過。 二、會議召開和出席情況： 山東魯抗醫藥股份有限公司2009年度股東大會于2010年5月26日上午9時在公司駐地經營大樓1201會議室召開。出席會議的股東或股東委托代理人共計8人，所代表有表決權股份合計為205,208,944股，占公司股份總數比例為35.29%。公司董事、監事、董事會秘書、高級管理人員和聘請律師出席了本次會議。會議由董事長高祥友先生主持，本次會議的召開是符合國家有關法律、法規和公司《章程》的規定。 三、會議議案審議情況： 經與會股東或股東代理人審議并采用記名投票表決的方式通過了以下議案： （一）通過了《公司2009年度董事會工作報告》。同意股數為205,208,944股，占出席會議股東所持表決權股份的100%，棄權股數為0股，反對股數為0股。 （二）通過了《公司2009年度監事會工作報告》。同意股數為205,208,944股，占出席會議股東所持表決權股份的100%，棄權股數為0股，反對股數為0股。 （三）通過了《公司2009年度財務決算報告》。同意股數為205,208,944股，占出席會議股東所持表決權股份的100%，棄權股數為0股，反對股數為0股。 （四）通過了《公司2010年財務預算報告》。同意股數為205,208,944股，占出席會議股東所持表決權股份的100%，棄權股數為0股，反對股數為0股。 （五）通過了《公司2009年度利潤分配方案》。同意股數為205,208,944股，占出席會議股東所持表決權股份的100%，棄權股數為0股，反對股數為0股。 （六）通過了《公司2009年年度報告》及其《摘要》。同意股數為205,208,944股，占出席會議股東所持表決權股份的100%，棄權股數為0股，反對股數為0股。 （七）通過了《關于續聘上海上會會計師事務所有限公司為公司2010年審計機構的議案》。同意股數為205,208,944股，占出席會議股東所持表決權股份的100%，棄權股數為0股，反對股數為0股。 （八）通過了《關于公司2010年度日常性關聯交易的議案》。 同意股數為205,208,944股，占出席會議股東所持表決權股份的100%，棄權股數為0股，反對股數為0股。 （九）《關于轉讓公司所持明治魯抗醫藥有限公司股權的議案》。同意股數為205,073,244股，占出席會議股東所持表決權股份的99.93%，棄權股數為0股，反對股數為135,700股。 經公司與明治魯抗醫藥有限公司第一大股東明治制果株式會社友好協商，公司決定將所持有的明治魯抗醫藥有限公司31.25%的股權（共計6140.034萬元股權）以每股不低于凈資產1.115元人民幣的價格,一次性全部出售給日本明治制果株式會社。經雙方股東聘請中介機構進行審計和評估后，按山東省國資委關于產權轉讓的有關程序辦理掛牌轉讓事宜。 四、律師見證情況 本次股東大會，由北京市通商律師事務所潘興高律師現場見證并出具了法律意見書，認為大會的召集和召開程序、出席會議人員及召集人的資格、會議表決程序、表決結果均合法有效。 五、備查文件 （一）股東大會決議； （二）律師事務所法律意見書。 特此公告！ 山東魯抗醫藥股份有限公司董事會 二○一○年五月二十七日 | ||
