| 發布日期： 2011-03-08 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述 或重大遺漏。 一、 召開會議的基本情況 1、股東大會的屆次：北京雙鷺藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2010年年 度股東大會會議（以下簡稱"會議"）。 2、會議召集人：公司董事會。 3、會議召開的合法、合規性：公司于2011年2月24日召開第四屆董事會第十六次會議，會議審 議通過了《關于召開公司2010年年度股東大會的議案》，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、 部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 4、會議的召開時間：2011年 3 月 30 日（星期三 ）上午9:30。 5、會議的召開方式：本次會議采取現場投票方式。 6、會議的出席對象 （1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次會議的股權登記日為2011年3月24日（星期四 ）， 于該股權登記日下午15：00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全 體股東均有權出席本次股東大會會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東 代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員。 （3）公司聘請的律師。 7、 會議召開地點：北京市海淀區碧桐園一號樓北京雙鷺藥業股份有限公司4層會議室。 二、 會議審議事項 本次會議審議以下議案： （1）審議《公司2010年度董事會工作報告》： 公司獨立董事馬清鈞先生、張鳴溪先生將在2010年年度股東大會上述職，本事項不需審議； （2）審議《公司2010年度監事會工作報告》； （3）審議《公司2010年度財務決算報告》； （4）審議《公司2010年度利潤分配預案》； （5）審議《2010年年度報告》、《2010年年度報告摘要》； （6）審議《關于續聘天健正信會計師事務所有限公司為公司2011年審計機構的議案》； （7）審議《關于2011年日常關聯交易預計的議案》； （8）審議《關于增加公司經營范圍和注冊資本的議案》； （9）審議《修正案》； （10）審議《北京雙鷺藥業股份有限公司對外擔保管理辦法》； （11）審議《北京雙鷺藥業股份有限公司對外投資管理制度》。 三、 會議登記辦法 （1）登記時間：2011年3月25日、28日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）。 （2）登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；路遠或異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記。 （3）登記地點：北京雙鷺藥業股份有限公司董事會秘書辦公室（地址：北京市海淀區碧桐園一號樓北京雙鷺藥業股份有限公司4層會議室）信函上請注明“股東大會”字樣，通訊地址：北京市海淀區碧桐園一號樓北京雙鷺藥業股份有限公司董事會辦公室，郵編：100049。 傳真號碼：010-88795883 四、其他事項 （1）會期半天，與會股東食宿和交通自理。 （2）會議咨詢：公司董事會秘書辦公室 聯系電話：010-88799370 聯系人：姚琳、朱凱 五、備查文件 1、公司第四屆董事會第十六次會議決議； 2、公司第四屆監事會第十一次會議決議。 特此通知。 附件：回執及授權委托書 北京雙鷺藥業股份有限公司董事會 二O一一年二月二十六日 注：以下附件刊登在巨潮網站（www.cninfo.com.cn）上，請投資者查閱： 附件一：回執 回 執 截止2011年 月 日，我單位（個人）持有"雙鷺藥業"（002038）股票 股，擬參加北京 雙鷺藥業股份有限公司2010年度股東大會。 出席人姓名： 股東帳戶： 股東名稱（簽字或蓋章）： 年 月 日 附件二：授權委托書 授 權 委 托 書 茲全權委托 先生（女士）代表 單位（個人）出席北京雙鷺藥業股份有限公司2010年度股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權。 （1）審議《公司2010年度董事會工作報告》 贊成□、反對□、棄權□ （2）審議《公司2010年度監事會工作報告》 贊成□、反對□、棄權□ （3）審議《公司2010年度財務決算報告》 贊成□、反對□、棄權□ （4）審議《公司2010年度利潤分配預案》 贊成□、反對□、棄權□ （5）審議《公司2010年年度報告》及《2010年年度報告摘要》 贊成□、反對□、棄權□ （6）關于續聘天健正信會計師事務所有限公司為公司2011年審計機構的議案 贊成□、反對□、棄權□ （7）關于2011年日常關聯交易預計的議案 贊成□、反對□、棄權□ （8）關于增加公司經營范圍和注冊資本的議案 贊成□、反對□、棄權□ （9）審議《修正案》 贊成□、反對□、棄權□ （10）審議《北京雙鷺藥業股份有限公司對外擔保管理辦法》 贊成□、反對□、棄權□ （11）審議《北京雙鷺藥業股份有限公司對外投資管理制度》 贊成□、反對□、棄權□ 委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數： 委托人：身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東帳戶： 被委托人簽名： 被委托人身份證號碼： | ||
