| 發(fā)布日期： 2011-03-09 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司六屆董事會(huì)2010年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司六屆董事會(huì)2010年第二次臨時(shí)會(huì)議于2010年9月3日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知于2010年8月27日以送達(dá)及電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，五名監(jiān)事及高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)高云躍先生主持，經(jīng)審議通過(guò)了以下決議： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于合作組建浙江錢江明士達(dá)光電科技有限公司（暫定名）的議案》 表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán) 公司為了調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的綜合盈利能力。擬與浙江明士達(dá)經(jīng)編涂層有限公司及其他自然人合資組建浙江錢江明士達(dá)光電科技有限公司（暫定名），公司注冊(cè)資本人民幣1億元，其中公司以自有資金出資4000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%，浙江明士達(dá)經(jīng)編涂層有限公司出資3000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%，其他三位自然人共出資3000萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的30%。 新組建公司擬在海寧市馬橋經(jīng)編科技園征地30畝,總投資32370萬(wàn)元建設(shè)光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目分二期建設(shè)，首期工程投資10000萬(wàn)元，建設(shè)單晶硅生長(zhǎng)爐車間生產(chǎn)線；二期工程根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，以增資擴(kuò)股等形式進(jìn)行籌資，建設(shè)多晶硅生產(chǎn)車間和多線切片生產(chǎn)車間，建設(shè)周期為8個(gè)月。浙江錢江明士達(dá)光電科技有限公司（暫定名）的董事會(huì)成員共七人，本公司擬出任董事四人。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于為海寧東山熱電有限公司提供擔(dān)保的議案》 表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán) 本公司持有海寧東山熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱"東山熱電"）52.38％股權(quán)，是該公司控股股東。因該公司生產(chǎn)資金周轉(zhuǎn)所需，向中信銀行海寧支行申請(qǐng)銀行貸款，需本公司為東山熱電提供自2010年9月6日至2012年9月5日的借款余額不超過(guò)2000萬(wàn)元并承擔(dān)連帶責(zé)任的保證。該擔(dān)保事項(xiàng)須在該公司辦理完工商變更登記后生效,公司將隨后披露對(duì)外擔(dān)保公告。 特此公告。 浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司董事會(huì) 2010年9月4日 | ||
