| 發(fā)布日期： 2011-03-09 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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浙江震元股份有限公司六屆十二次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 浙江震元股份有限公司六屆十二次董事會(huì)會(huì)議通知于2010年10月8日以書面、電子郵件和電話通知等形式發(fā)出，2010年10月19日以通訊方式召開。會(huì)議通知由宋逸婷董事長簽發(fā)，董事會(huì)辦公室按規(guī)定履行了會(huì)議材料的送達(dá)，審議意見函的收集和統(tǒng)計(jì)工作。本次會(huì)議應(yīng)出具表決意見董事9人，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收到審議意見函9份，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下事項(xiàng)： 1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《公司2010年第三季度報(bào)告正文及全文》； 2、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于設(shè)立子公司的議案》：同意公司設(shè)立一家全資子公司，名稱為紹興市震元商務(wù)咨詢有限公司，注冊資本為人民幣50萬元，經(jīng)營范圍為經(jīng)濟(jì)信息咨詢、會(huì)展服務(wù)、市場營銷策劃、租賃服務(wù)、物業(yè)管理、倉儲(chǔ)服務(wù)等（具體以工商登記核定為準(zhǔn)）。 浙江震元股份有限公司董事會(huì) 二〇一〇年十月十九日 | ||
