| 發布日期： 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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北京雙鶴藥業股份有限公司關于2010年度日常關聯交易實際發生額及預計2011年日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。 一、2010年度日常關聯交易實際發生額與預計差異的情況說明 公司2009年度股東大會會議及第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于2010年預計發生日常關聯交易的議案》。2010年度公司及下屬子公司與關聯方實際發生的銷售交易金額合計14,182.66萬元，未超出預計金額；采購交易金額合計17,578.63萬元，超預計7,081.63 萬元。具體詳見下表： 單位：萬元 銷售 采購 序 關聯方 預計 實際 預計 實際 號 交易金額 交易金額 交易金額 交易金額 1 安徽華源醫藥股份有限公司 1,589.00 1,429.45 1,000.00 77.68 2 北京華源仁濟醫藥有限公司 964.00 845.20 3 昆山雙鶴醫藥有限責任公司 593.00 536.96 4 西安新西北雙鶴醫藥有限責任公司 2,865.00 2,796.95 7.00 18.41 5 北京醫藥股份有限公司 7,125.00 7,085.47 6 北京紫竹醫藥經營有限公司 240.00 240.00 156.41 7 北京北貿天然藥物經營有限責任公司 260.00 9,250.00 9,208.33 8 山西雙鶴藥業有限公司 1,061.00 1,032.14 9 遼寧北藥百草醫藥有限公司 409.98 10 合肥神鹿雙鶴藥業有限責任公司 0.88 11 浙江新賽科藥業有限公司 0.24 12 深圳市三九醫藥貿易有限公司 5,628.04 13 山東東阿阿膠股份有限公司 2,188.21 14 湖南三九南開制藥有限公司 260.56 上海醫療器械(集團)有限公司衛生 15 39.87 材料廠 16 寧夏華源耀康醫藥有限公司 30.61 17 北京紫竹藥業有限公司 8.66 18 北京雙鶴高科天然藥物有限責任公司 6.26 19 北京賽科藥業有限責任公司 0.84 20 北京優你特藥業有限公司 0.13 21 合肥神鹿雙鶴藥業有限責任公司 0.01 合計 14,697.00 14,182.66 10,497.00 17,578.63 上述2010年度日常關聯交易實際情況已經公司第五屆董事會第十三次會議審議，將提交2010年度股東大會會議審議批準；關聯董事衛華誠、賀旋、李昕、范彥喜、張宇在董事會會議上回避表決，關聯股東北京醫藥集團有限責任公司將在股東大會會議上回避表決。 獨立董事張延、劉寧、黨新華、王波、王軍生發表獨立意見認為：董事會對2010年實際發生日常關聯交易事項的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》有關規定的要求；該等日常關聯交易屬公司及下屬子公司日常生產經營中必要的、持續性業務，遵循公允的市場價格、條件和公平、公正、公開，不影響公司的獨立性或損害公司及中小股東的利益。 二、預計2011年日常關聯交易情況 1、2011年預計發生關聯交易明細如下(單位：萬元) 銷售 采購 提供勞務 序 關聯方 交易 定價 交易 定價 交易 定價 號 金額 原則 金額 原則 金額 原則 1 安徽華源醫藥股份有限公司 1,990 協議價 1,200 協議價 2 北京華源仁濟醫藥有限公司 880 協議價 3 昆山雙鶴醫藥有限責任公司 591 協議價 西安新西北雙鶴醫藥有限責任公 4 2,940 協議價 25 協議價 司 5 北京醫藥股份有限公司 7,895 協議價 6 北京紫竹醫藥經營有限公司 600 協議價 7 北京北貿天然藥物經營有限公司 協議價 10,286 協議價 8 山西雙鶴藥業有限公司 1,117 協議價 協議價 9 山東東阿阿膠股份有限公司 3,500 協議價 10 深圳市三九醫藥貿易有限公司 11,000 協議價 11 湖南三九南開制藥有限公司 240 協議價 上海醫療器械(集團)有限公司衛生 12 41 協議價 材料廠 13 遼寧北藥百草醫藥有限公司 451 協議價 14 寧夏華源耀康醫藥有限公司 34 協議價 協議價 15 上海長征富民金山制藥有限公司 500 協議價 5,670 協議價 50 協議價 合計 16,398 32,562 50 注：上表中第1、4、5、7、9、10、15項預計關聯交易金額均在300萬元以上且占公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%以上。 3、關聯方介紹和關聯關系 (1)基本情況 安徽華源醫藥股份有限公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司的子公司，其法定代表人為王軍，注冊資本為2,513.65萬元，注冊地為太和縣鏡湖中路22號，主營業務范圍：中成藥、化學藥制劑、化學原料藥等銷售； 北京華源仁濟醫藥有限公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司子公司安徽華源醫藥股份有限公司的子公司，其法定代表人為王軍，注冊資本為2,000萬元，注冊地為北京密云縣工業開發區興源街1號，主營業務范圍：銷售中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健食品等； 昆山雙鶴醫藥有限責任公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司的子公司，其法定代表人為倪小偉，注冊資本為6,748.8萬元，注冊地為昆山市玉山鎮玉城北路233號，主營業務范圍：批發中成藥、中藥材、中藥飲片、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素、生物制品等； 西安新西北雙鶴醫藥有限責任公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司的子公司，其法定代表人為倪小偉，注冊資本為2,000萬元，注冊地為西安市建章路10號，主營業務范圍：藥品、中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、醫療器械的批發等； 北京醫藥股份有限公司系本公司的參股公司、本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司的子公司，其法定代表人為陳濟生，注冊資本為35,289.3277萬元，注冊地為北京市東城區安定門內大街257號，主營業務范圍：銷售中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、化學原料藥等； 北京紫竹醫藥經營有限公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司子公司北京紫竹藥業有限公司的子公司，其法定代表人為陳華，注冊資本為1,200萬元，注冊地為北京市海淀區紅聯南村44號，主營業務范圍：銷售中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品等； 北京北貿天然藥物經營有限責任公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司的子公司，其法定代表人為金忠毅，注冊資本為1,200萬元，注冊地為北京市朝陽區北三環中路2號7號樓七層和八層，主營業務范圍：銷售中成藥、化學原料藥、抗生素、生化藥品、保健食品、生物制品等； 山西雙鶴藥業有限公司系本公司的參股公司，其法定代表人為張華龍，注冊資本為10,272萬元，注冊地為太原市迎澤區雙塔寺街18號，主營業務范圍：批發中藥材、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品(含疫苗)等； 山東東阿阿膠股份有限公司系受本公司的共同控制方之一中國華潤總公司重大影響的公司，其法定代表人為李福祚，注冊資本為65,402.1537萬元，注冊地為東阿縣阿膠街78號，主營業務范圍：許可證范圍內的膠劑、口服液、中藥飲片、合劑、煎膏劑、顆粒劑、硬膠囊劑、糖漿劑藥品的生產銷售等； 深圳市三九醫藥貿易有限公司系受本公司的共同控制方之一中國華潤總公司控制的公司，其法定代表人為邱華偉，注冊資本為6,000萬元，注冊地為深圳市福田區銀湖南街南方藥廠科技大樓6-9層，主營業務范圍：中成藥、生化藥品、化學藥制藥、抗生素原料藥及其制藥、生物制品(預防性生物制品除外)的批發、保健食品批發(《衛生許可證》有效期至2013年09月01日)等； 湖南三九南開制藥有限公司系受本公司的共同控制方之一中國華潤總公司控制的公司，其法定代表人為楊建德，注冊資本為939萬元，注冊地為湖南省郴州市開發區科技工業園，主營業務范圍：生產中成藥、保健品及食品、銷售自產產品等； 上海醫療器械(集團)有限公司衛生材料廠系受本公司的共同控制方之一中國華潤總公司控制的公司，其法定代表人為邵宗一，注冊地為上海市閔行區中旺路588號，主營業務范圍：衛生材料、藥用貼膏、霜劑、復方止癢水、工業用膠帶紙； 遼寧北藥百草醫藥有限公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司子公司北京醫藥股份有限公司的子公司，其法定代表人為陳濟生，注冊資本為1,090萬元，注冊地為沈陽市和平區南六馬路24號，主營業務范圍：中藥材、中藥飲片、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物制品的批發等； 寧夏華源耀康醫藥有限公司系本公司控股股東北京醫藥集團有限責任公司子公司安徽華源醫藥股份有限公司的子公司，其法定代表人為王軍，注冊資本為300萬元，注冊地銀川市興慶區清河北街9號營業房，主營業務范圍：批發中成藥、化學藥原料藥及其制劑、抗生素、生化藥品、血液制品、診斷藥品、生物制品(除疫苗)、中藥飲片、醫療器械等； 上海長征富民金山制藥有限公司系受本公司的共同控制方之一中國華潤總公司控制的公司，其法定代表人為戴永強，注冊資本為2,700萬元，注冊地為上海市金山區亭林鎮亭朱公路376號，主營業務范圍：生產大容量注射劑、沖洗劑、中藥提取等。 (2)履約能力分析 上述關聯方生產經營情況正常，具有一定的規模，根據其財務指標分析，具備一定的履約能力，形成壞賬的可能性較小。 4、定價政策和定價依據 公司與關聯方發生的關聯交易，均按照公平、公正、合理的原則，按照市場價格執行。 5、交易目的和對公司的影響 以上關聯交易均屬本公司及下屬子公司日常生產經營中的必要的、持續性業務，交易的進行保證了本公司及下屬子公司的正常生產經營活動，對本公司及下屬子公司無不利影響，對公司非關聯方股東的利益無不利影響。 6、審議程序 (1)此項關聯交易經第五屆董事會第十三次會議審議后，將提交2010年度股東大會會議審議；關聯董事衛華誠、賀旋、李昕、范彥喜、張宇在董事會會議上回避表決，關聯股東北京醫藥集團有限責任公司將在股東大會會議上回避表決。 (2)獨立董事張延、劉寧、黨新華、王波、王軍生同意上述關聯交易議案，并發表獨立意見認為： 董事會對2011年預計發生日常關聯交易事項的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》有關規定的要求；該等日常關聯交易屬公司及下屬子公司日常生產經營中必要的、持續性業務，遵循公允的市場價格、條件和公平、公正、公開，不影響公司的獨立性或損害公司及中小股東的利益。 7、備查文件目錄 (1)本公司第五屆董事會第十三次會議決議； (2)獨立董事意見。 北京雙鶴藥業股份有限公司 董 事 會 2011年3月8日 | ||
