| 發(fā)布日期： 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司二OO九年度股東大會(huì)決議公告
（二0一0年五月二十日） 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況； 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2009年度股東大會(huì)由董事會(huì)召集，會(huì)議通知刊登于2010年4月24日《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。大會(huì)于2010年5月20日在公司會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代表2人，代表股份93557827股，占公司股份總數(shù)30.64% , 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了此次會(huì)議，會(huì)議由董事孫圣明先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)聘請(qǐng)北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書。 二、提案審議情況 大會(huì)審議了列入會(huì)議通知中的各項(xiàng)議案，經(jīng)過(guò)逐項(xiàng)記名投票表決，通過(guò)了如下決議： 1、 批準(zhǔn)《2009年年度報(bào)告及2009年年度報(bào)告摘要》 同意票93557827股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。 2、 批準(zhǔn)《2009年董事會(huì)工作報(bào)告》。 同意票93557827股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。 3、批準(zhǔn)《2009年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 同意票93557827股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。 4、批準(zhǔn)《2009年度利潤(rùn)分配方案》 同意票93557827股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。 5、批準(zhǔn)《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 同意票93557827股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。 6、通過(guò)《聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 決定聘請(qǐng)國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司提供相關(guān)審計(jì)服務(wù)，聘期為一年，由董事會(huì)決定年度審計(jì)費(fèi)用。 同意票93557827股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股。同意票占出席會(huì)議表決權(quán)的100%。 三、律師見(jiàn)證情況 董事會(huì)聘請(qǐng)北京市嘉源律師事務(wù)所律師出席會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證。見(jiàn)證律師認(rèn)為，本次大會(huì)召集和召開(kāi)程序、召集人主體資格、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件目錄 1．公司于2010年4月24日在《上海證券報(bào)》上披露的召開(kāi)2009年度股東大會(huì)的會(huì)議通知； 2．經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議； 3．北京市嘉源律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書。 金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 二0一0年五月二十日 | ||
