| 發布日期： 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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金花企業（集團）股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任 金花企業（集團）股份有限公司第五屆董事會第十四次會議通知于2010年8月4日以郵件、傳真形式發出，會議于2010年8月12日在公司會議室召開，應到董事6人，實到4人，董事長吳一堅委托董事孫圣明代為表決、獨立董事梁毅委托獨立董事艾焱代為表決，會議由孫圣明董事主持，公司高管人員列席會議，經過討論和表決，通過如下決議： 一、通過《公司2010年半年度報告及摘要》 表決結果：同意6票，反對票0票，棄權票0票 《公司2010年半年度報告》全文見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。 二、通過《關于公司對外報送未公開信息的議案》 表決結果：同意6票，反對票0票，棄權票0票 根據中國證監會陜西監管局陜證監發[2010]35號《關于進一步加強內幕信息管理工作通知》（以下簡稱通知）的要求，公司對公司對外報送未公開信息事項進行了自查。公司對外報送未公開信息主要為相關職能部門統計、稅務部門報稅及母公司內部統計，公司將在報送時認真執行公司《內幕信息知情人登記制度》、《對外信息報送和使用管理辦法》要求，書面提醒信息接收人履行保密義務或取得信息接收人書面保密承諾。 金花企業（集團）股份有限公司董事會 二O一O年八月十二日 | ||
