| 發(fā)布日期： 2011-03-18 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)于2011年3月4日發(fā)出召開第二次會(huì)議的通知，分別以送達(dá)和發(fā)送電子郵件的方式通知了各位監(jiān)事。根據(jù)福瑞股份《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)于2011年3月9日以通訊方式召開了福瑞股份第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會(huì)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王立群女士主持，以通訊方式審議并通過(guò)了如下議案： 1、審議通過(guò)"關(guān)于收購(gòu)法國(guó)EchosensSA公司100%股權(quán)并批準(zhǔn)《股票出售及購(gòu)買協(xié)議》的議案"。 為進(jìn)一步提高公司在肝病領(lǐng)域的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)、夯實(shí)公司在肝臟行業(yè)地位并拓展境外市場(chǎng)，公司擬通過(guò)境外并購(gòu)取得法國(guó)EchosensSA公司（"ES公司"）的控制權(quán)。 公司于2011年1月21日召開的第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)法國(guó)EchosensSA公司100%股權(quán)的議案》，以及《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)簽署收購(gòu)法國(guó)EchosensSA公司相關(guān)文件的議案》。經(jīng)與法國(guó)方面多次談判，公司董事長(zhǎng)王冠一先生在授權(quán)范圍內(nèi)，授權(quán)RégisPétoin先生于2011年2月4日在法國(guó)巴黎簽署了有條件生效的《股票出售及購(gòu)買協(xié)議》。 經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事審議，同意公司使用金額為2,000萬(wàn)歐元等值人民幣的超募資金，收購(gòu)法國(guó)EchosensSA公司100%股權(quán)，并批準(zhǔn)《股票出售及購(gòu)買協(xié)議》。 監(jiān)事會(huì)全體成員認(rèn)為本次使用超募資金收購(gòu)法國(guó)EchosensSA公司100%股權(quán)將顯著提升公司在全球醫(yī)藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)地位，有利于公司擴(kuò)大海外市場(chǎng)，有利于全體股東的利益，符合國(guó)家、地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策和公司的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的發(fā)展前景，具備順利實(shí)施的政策、體制、資金等必要條件，投資具有良好的可行性。因此，同意公司使用超募資金收購(gòu)法國(guó)EchosensSA公司100%股權(quán)項(xiàng)目。上述"使用超募資金收購(gòu)法國(guó)EchosensSA公司100%股權(quán)"的項(xiàng)目使用的超募資金符合全體股東的利益，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。超募資金的使用經(jīng)過(guò)了公司必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)―超募資金使用（修訂）》中關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。" 同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票 特此公告! 內(nèi)蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二○一一年三月十四日 | ||
