愛爾眼科醫院集團股份有限公司二Ｏ一Ｏ年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場方式召開。
一、會議召開和出席情況
愛爾眼科醫院集團股份有限公司2010年第一次臨時股東大會于2010年11月30日在長沙市芙蓉中路二段279號金源大酒店五樓金城廳以現場方式召開。本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳邦先生主持，公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。出席會議的股東（代理人）共15名，代表出席會議有表決權股份182,231,900股，占公司有表決權股份總數的68.25％。
二、議案審議情況
以現場記名投票表決的方式，其中第一、二項議案按照累積投票制進行，會議審議通過了以下決議：
（一）審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》；
會議以累積投票的方式選舉陳邦、李力、郭宏偉、韓忠、張玲、葉澤、鄭遠民為公司第二屆董事會董事（排名不分先后），其中張玲、葉澤、鄭遠民為獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結果如下：
1、選舉陳邦先生為公司第二屆董事會非獨立董事；
表決結果：同意182,231,900股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
2、選舉李力先生為公司第二屆董事會非獨立董事；
表決結果：同意182,231,900股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
3、選舉郭宏偉先生為公司第二屆董事會非獨立董事；
表決結果：同意182,231,900股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
4、選舉韓忠先生為公司第二屆董事會非獨立董事；
表決結果：同意182,231,900股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
5、選舉張玲女士為公司第二屆董事會獨立董事；
表決結果：同意182,231,900股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
6、選舉葉澤先生為公司第二屆董事會獨立董事；
表決結果：同意182,231,900股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
7、選舉鄭遠民先生為公司第二屆董事會獨立董事；
表決結果：同意182,231,900股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
（二）審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》；
會議以累積投票的方式選舉周江軍、張少鈺為公司第二屆監事會監事，與職工代表監事張艷琴女士共同組成公司第二屆監事會，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。
表決結果如下：
1、選舉周江軍先生為公司第二屆監事會非職工監事；
表決結果：同意182,231,900股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
2、選舉張少鈺先生為公司第二屆監事會非職工監事；
表決結果：同意182,231,900股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
（三）審議通過了《關于公司外部監事津貼標準的議案》。
根據公司的實際情況，本著責權利相適應的原則，監事會擬定了公司外部監事津貼為1.5萬元/年，自外部監事任職之日起計算。
表決結果：同意182,231,900股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。
三、律師出具的法律意見
湖南啟元律師事務所李榮和廖青云律師出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為公司2010年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定；公司2010年第一次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2010年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、愛爾眼科醫院集團股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議；
2、湖南啟元律師事務所出具的《關于愛爾眼科醫院集團股份有限公司2010年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
愛爾眼科醫院集團股份有限公司董事會
二○一〇年十一月三十日
