| 發布日期: 2011-07-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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仁和藥業股份有限公司2010年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、重要內容提示: 本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況。 二、會議召開情況: 1、現場會議召開時間:2011年4月19日(星期二)上午9:00。 2、股權登記日:2011年4月12日 3、現場會議召開地點:江西賓館(江西省南昌市八一大道368號) 4、召集人:仁和藥業股份有限公司董事會 5、會議召開方式:現場投票 6、本次會議的召集與召開程序、出席人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。 三、會議出席情況: 1、出席本次股東大會的股東(代理人)7人,代表股份218,214,492股,占公司總股本的51.94%。 2、公司董事、監事、部分高級管理人員及鑒證律師參加了會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 四、提案審議和表決情況: 議案1:審議《公司2010年度董事會工作報告的議案》 1.同意218,214,492股,占出席會議所有股東所持表決權100.00%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持表決權0%。 2.表決結果:該提案通過。 議案2:審議《公司2010年度監事會工作報告的議案》 1.同意218,214,492股,占出席會議所有股東所持表決權100.00%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,占出席會議所有股東所 持表決權0%。 2.表決結果:該提案通過。 議案3:審議《公司2010年度財務決算報告的議案》 1.同意218,214,492股,占出席會議所有股東所持表決權100.00%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持表決權0%。 2.表決結果:該提案通過。 議案4:審議《公司2010年年度報告及摘要的議案》 1.同意218,214,492股,占出席會議所有股東所持表決權100.00%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持表決權0%。 2.表決結果:該提案通過。 議案5:審議《關于續聘會計審計機構的議案》 1.同意218,214,492股,占出席會議所有股東所持表決權100.00%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持表決權0%。 2.表決結果:該提案通過。(同意繼續聘任立信大華會計師事務所有限公司為本公司2011年度會計審計機構)。 議案6:審議《公司2010年度利潤分配的議案》 1.同意218,214,492股,占出席會議所有股東所持表決權100.00%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持表決權0%。 2.表決結果:該提案通過。(每10股派0.556元,轉增5股) 議案7:審議《關于預計公司2011年日常關聯交易的議案》 根據有關規定,公司關聯股東仁和(集團)發展有限公司在審議"關于預計公司2011年日常關聯交易的議案"時已回避表決。 1.同意26,868,092股,占出席會議所有股東所持表決權100.00%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持表決權0%。 2.表決結果:該提案通過。 議案8:審議《關于更換公司董事的議案》(累積投票制) 1.同意218,214,492股,占出席會議所有股東所持表決權100.00%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持表決權0%。 采用累計投票制審議。出席本次股東大會有表決權的股份總數共計218,214,492股,本次應選非獨立董事人數為一名,則全體股東擁有的選舉非獨立董事總表決票數為218,214,492票,曹克先生得票數為218,214,492票。 2.表決結果:該提案通過。 提案9:審議《公司章程修正案的議案》 1.同意218,214,492股,占出席會議所有股東所持表決權100.00%;反對0股,占出席會議所有股東所持表決權0%;棄權0股,占出席會議所有股東所持表決權0%。 2.表決結果:該提案通過。 五、律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱:江西求正沃德律師事務所 2、律師姓名:劉衛東、鄒津 3、結論性意見:綜上所述,本所律師認為:公司本次會議的召集和召開程序、參加本次會議人員的資格、召集人的資格、表決程序和表決結果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》的規定,本次會議通過的表決結果合法、有效。 六、其他說明 公司新當選董事于當選之日起,即刻履行職責和義務。 七、備查文件 1、江西求正沃德律師事務所就本次股東大會出具的法律意見書。 仁和藥業股份有限公司 董事會 二0一一年四月十九日 | ||