| 發布日期： 2011-07-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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仁和藥業股份有限公司2010年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、重要內容提示： 本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況。 二、會議召開情況： 1、現場會議召開時間：2011年4月19日（星期二）上午9:00。 2、股權登記日：2011年4月12日 3、現場會議召開地點：江西賓館（江西省南昌市八一大道368號） 4、召集人：仁和藥業股份有限公司董事會 5、會議召開方式：現場投票 6、本次會議的召集與召開程序、出席人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。 三、會議出席情況： 1、出席本次股東大會的股東（代理人）7人，代表股份218,214,492股，占公司總股本的51.94%。 2、公司董事、監事、部分高級管理人員及鑒證律師參加了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 四、提案審議和表決情況： 議案1：審議《公司2010年度董事會工作報告的議案》 1.同意218,214,492股，占出席會議所有股東所持表決權100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2.表決結果：該提案通過。 議案2：審議《公司2010年度監事會工作報告的議案》 1.同意218,214,492股，占出席會議所有股東所持表決權100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所 持表決權0％。 2.表決結果：該提案通過。 議案3：審議《公司2010年度財務決算報告的議案》 1.同意218,214,492股，占出席會議所有股東所持表決權100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2.表決結果：該提案通過。 議案4：審議《公司2010年年度報告及摘要的議案》 1.同意218,214,492股，占出席會議所有股東所持表決權100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2.表決結果：該提案通過。 議案5：審議《關于續聘會計審計機構的議案》 1.同意218,214,492股，占出席會議所有股東所持表決權100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2.表決結果：該提案通過。（同意繼續聘任立信大華會計師事務所有限公司為本公司2011年度會計審計機構）。 議案6：審議《公司2010年度利潤分配的議案》 1.同意218,214,492股，占出席會議所有股東所持表決權100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2.表決結果：該提案通過。（每10股派0.556元，轉增5股） 議案7：審議《關于預計公司2011年日常關聯交易的議案》 根據有關規定，公司關聯股東仁和（集團）發展有限公司在審議"關于預計公司2011年日常關聯交易的議案"時已回避表決。 1.同意26,868,092股，占出席會議所有股東所持表決權100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2.表決結果：該提案通過。 議案8：審議《關于更換公司董事的議案》（累積投票制） 1.同意218,214,492股，占出席會議所有股東所持表決權100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 采用累計投票制審議。出席本次股東大會有表決權的股份總數共計218,214,492股，本次應選非獨立董事人數為一名，則全體股東擁有的選舉非獨立董事總表決票數為218,214,492票，曹克先生得票數為218,214,492票。 2.表決結果：該提案通過。 提案9：審議《公司章程修正案的議案》 1.同意218,214,492股，占出席會議所有股東所持表決權100.00％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。 2.表決結果：該提案通過。 五、律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱：江西求正沃德律師事務所 2、律師姓名：劉衛東、鄒津 3、結論性意見：綜上所述，本所律師認為：公司本次會議的召集和召開程序、參加本次會議人員的資格、召集人的資格、表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》的規定，本次會議通過的表決結果合法、有效。 六、其他說明 公司新當選董事于當選之日起，即刻履行職責和義務。 七、備查文件 1、江西求正沃德律師事務所就本次股東大會出具的法律意見書。 仁和藥業股份有限公司 董事會 二0一一年四月十九日 | ||
