| 發布日期： 2011-10-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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云南沃森生物技術股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 云南沃森生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第八次會議于2011年8月5日在公司會議室召開。召開本次會議的會議通知已于7月27日以電話、電子郵件方式發出，應參加會議監事3人，現場參加會議監事2人，監事馬佳授權委托監事生立軍代為表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。 二、監事會會議審議情況 1、審議通過了《2011年半年度報告》及《2011年半年度報告摘要》 公司監事會對公司2011年半年度報告及其摘要審核后，發表審核意見如下： 公司2011年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；公司2011年半年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的規定；所包含的信息能從各方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。 2、審議通過了《關于2011年半年度利潤分配的預案》 公司2011年半年度利潤分配預案為：以2011年6月30日公司總股本150,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），共計派發現金45,000,000.00元（含稅）。剩余未分配利潤結轉至以后使用。 監事會認為：公司2011年半年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，符合公司當前的實際情況，同意公司董事會關于公司2011年半年度利潤分配的預案。 表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。本議案提交公司2011年第三次臨時股東大會審議。 云南沃森生物技術股份有限公司 監事會 二〇一一年八月五日 | ||
