| 發(fā)布日期: 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任 上海科華生物工程股份有限公司第四屆董事會第十四次會議通知于2010年4月9日以郵件和書面送達方式送達各位董事,會議于2010年4月20日(周二)10:30時在本公司三樓會議室召開,應(yīng)到董事6人,親自出席會議董事6名。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議由董事長唐偉國先生主持,審議并一致通過了以下議案: 一、《公司2009年度總經(jīng)理工作報告》; 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 二、《公司2009年度董事會工作報告》; 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 三、《公司2009年度財務(wù)決算報告》; 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 四、《公司2009年度利潤分配的預(yù)案》; 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 本公司2009年度合并實現(xiàn)凈利潤213,584,591.29元,其中歸屬于母公司的凈利潤204,342,546.23元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,提取法定盈余公積20,480,945.49元,提取職工獎福基金112,073.07元,加上歷年未分配利潤60,780,544.90元,本年度實際可供股東分配的利潤為244,530,072.57元。公司四屆十四次董事會擬定的利潤分配的預(yù)案為: 以2009年12月31日總股本410,231,250股為基數(shù),向全體股東每10股送紅股2股,每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元(含稅),合計分派股利164,092,500元(含稅)。本次股利分配后剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度分配;送紅股后,公司股本總數(shù)由410,231,250股變更為492,277,500股。 五、《公司2009年度內(nèi)部控制自我評價報告》; 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 報告全文刊登于巨潮網(wǎng)站http://www.cninfo.com.cn,公司獨立董事、監(jiān)事會對公司《2009年度內(nèi)部控制自我評價報告》發(fā)表了相關(guān)意見,立信會計師事務(wù)所有限公司發(fā)表了《內(nèi)部控制鑒證報告》,相關(guān)內(nèi)容刊登于巨潮網(wǎng)站,供投資者查閱。 六、《公司2009年年度報告正文及摘要》; 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 公司《2009年年度報告摘要》詳見公司今日刊登于《證券時報》的2010-011號公告,《2009年年度報告正文》刊登于巨潮網(wǎng)站,供投資者查閱。 七、《公司章程修正案》; 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 修正案內(nèi)容詳見本公告附件。 八、《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》; 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司為本公司2010年度審計機構(gòu)。 九、《關(guān)于運用閑置自有資金申購新股的議案》; 同意公司及控股子公司運用閑置自有資金在一級市場上進行A股的新股申購,總金額不超過人民幣8000萬元(含本數(shù))。 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 本議案詳見公司今日刊登于《證券時報》的2010-013號公告。 十、《關(guān)于為控股子公司上海科華實驗系統(tǒng)有限公司提供擔(dān)保的議案》; 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 同意為上海科華實驗系統(tǒng)有限公司提供1,900萬元人民幣的貸款擔(dān)保。擔(dān)保公 告詳見公司今日刊登于《證券時報》的2010-014號公告。 十一、《公司2009年度社會責(zé)任報告》; 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 報告全文刊登于巨潮網(wǎng)站,供投資者查閱。 十二、《公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》; 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 制度全文刊登于巨潮網(wǎng)站,供投資者查閱。 十三、《外部信息使用人管理制度》; 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 制度全文刊登于巨潮網(wǎng)站,供投資者查閱。 十四、《關(guān)于召開公司2009年度股東大會的議案》; 表決結(jié)果:贊成6票、反對0票、棄權(quán)0票 同意于2010年5月13日召開公司2009年度股東大會,并將上述第二、第三、第四、第六、第七、第八、第九項議案提交公司2009年度股東大會審議。 股東大會通知詳見公司今日刊登于《證券時報》的2010-010號公告。 特此公告 上海科華生物工程股份有限公司董事會 二零一零年四月二十二日 | ||