| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對 其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司董事會于2010年12月9日以電子郵件及傳真方式向全體董事發(fā)出通知召開第四屆董事會第十五次臨時(shí)會議，2010年12月15日公司第四屆董事會第十五次臨時(shí)會議以現(xiàn)場和傳真形式召開。會議應(yīng)參加表決董事6名，實(shí)際參加表決董事6名，現(xiàn)場參加董事5名，傳真方式參加1名。會議由董事長徐明波先生主持。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，一致通過了以下決議： 1、以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于出資3000萬元設(shè)立全資子公司北京雙鷺生物技術(shù)有限公司的議案》。 公司擬出資3000萬元設(shè)立全資子公司北京雙鷺生物技術(shù)有限公司，新公司成立后將入駐 中關(guān)村科技園大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地。 （1）擬設(shè)立全資子公司的基本情況 公司名稱：北京雙鷺生物技術(shù)有限公司（暫定名） 注冊資本：3,000 萬元人民幣 法定代表人：徐明波 注冊地址：北京市大興生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地 經(jīng)營范圍：抗體、生物工程藥物、天然藥物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等（暫定，最終以藥監(jiān)部門和工商管理部門核定為準(zhǔn)。） 公司出資方式：貨幣出資 （2）設(shè)立子公司的目的和對公司的影響 北京雙鷺生物技術(shù)有限公司的設(shè)立，主要是基于公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和規(guī)模化趨勢的要求， 有助于豐富公司現(xiàn)有品種并擴(kuò)大現(xiàn)有品種的生產(chǎn)規(guī)模，為現(xiàn)在在研品種規(guī)劃未來生產(chǎn)基地， 有利于公司不斷拓展主營業(yè)務(wù)及長遠(yuǎn)發(fā)展。公司擬在北京市大興區(qū)國家生物醫(yī)藥基地設(shè)立全 資子公司，負(fù)責(zé)北京雙鷺生物技術(shù)有限公司大興生產(chǎn)基地項(xiàng)目土地招標(biāo)競拍及基建建設(shè)等事宜。 公司董事會授權(quán)經(jīng)理層負(fù)責(zé)具體辦理關(guān)于上述全資子公司的前期籌備、工商注冊登記、土地招標(biāo)競拍、基建建設(shè)、公司名稱及經(jīng)營范圍變更等相關(guān)事宜。 2、以6 票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于出資1000萬元參與投資江陰長風(fēng)醫(yī) 藥科技有限公司參與其增資擴(kuò)股的議案》。 公司擬出資人民幣1000 萬元參與江陰長風(fēng)醫(yī)藥科技有限公司增資擴(kuò)股（其中人民幣62.5萬元將用于增加該公司注冊資本，人民幣937.5萬元將用以增加該公司資本公積金）。長風(fēng) 醫(yī)藥公司增資擴(kuò)股完成后公司注冊資本由250萬元增加至312.5萬元，池小玉持有40%股權(quán)， 王烏答持有40%股權(quán)，雙鷺?biāo)帢I(yè)持有20%股權(quán)。詳細(xì)情況請見《北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司 對外投資公告》（公告編號2010－033）。 公司獨(dú)立董事馬清鈞先生、張鳴溪先生對該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見如下： 認(rèn)為以上事項(xiàng)有利于增強(qiáng)公司未來部分產(chǎn)品的競爭實(shí)力。公司相關(guān)審議程序符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。 3、以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《修正案》。 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司董事會根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引（2006 年修訂）》、《深交所股票上市規(guī)則》（2008 年修訂）和公司的具體情況，特對《北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限 公司公司章程》以下條款提出修改意見： 第六條 公司注冊資本為人民幣25140萬元。修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣25298萬元。 第十九條 公司股份總數(shù)為25140萬股，均為普通股。修改為：第十九條 公司股份總數(shù)為25298萬股，均為普通股。 該議案需提請股東大會審議，股東大會召開時(shí)間另行通知。 特此公告。 北京雙鷺?biāo)帢I(yè)股份有限公司董事會 2010年12月16日 | ||
