吉林制藥股份有限公司2010年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會未出現否決議案。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.召開時間：
現場會議召開時間：2010年4月29日14時
網絡投票時間：網絡投票時間為2010年4月28日-4月29日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：網絡投票時間為2010年4月29日，上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年4月28日
15時至2010年4月29日15時期間的任意時間。
2. 現場會議召開地點：吉林市人達街9號吉林制藥股份有限公司會議室
3.召開方式：現場投票與網絡投票相結合方式
4.召集人：公司董事會
5.主持人：趙友永先生
6.本次股東大會召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，具有法律效力。
（二）會議出席情況
出席會議的股東（代理人）168人、代表股份56450976股、占上市公司有表決權總股份35.67％。
二、提案審議情況
本次股東大會每項提案現場表決方式均為記名投票表決，會議審議并通過了
如下事項：
1、逐項審議《關于吉林制藥股份有限公司重大資產出售及發行股份購買
資產暨關聯交易方案的議案》
關聯股東廣州無線電集團有限公司和吉林金泉寶山藥業集團股份有限公
司回避表決。
1.1 交易對方（同意16088476股，占出席會議所有股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.2 出售資產（同意16088476股，占出席會議所有股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.3 定價依據（同意16088476股，占出席會議所有股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.4 過渡期內擬出售資產損益的歸屬（同意16088476股，占出席會議所有
股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.5 職工安置（同意16088476股，占出席會議所有股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.6 購買資產的交易情況（同意16088476股，占出席會議所有股東所持表
決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.7 發行股票的種類和面值（同意16088476股，占出席會議所有股東所持
表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.8 發行方式（同意16088476股，占出席會議所有股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.9 發行對象與認購方式（同意16088476股，占出席會議所有股東所持表
決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.10 發行價格與定價依據（同意16088476股，占出席會議所有股東所持表
決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.11 發行數量（同意16088476股，占出席會議所有股東所持表決權100％；
反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.12 本次發行股份的限售期及上市安排（同意16088476股，占出席會議所
有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.13 過渡期置入資產的損益安排（同意16088476股，占出席會議所有股東
所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.14 本次發行前滾存未分配利潤的處置方案（同意16088476股，占出席會
議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
1.15 決議有效期限（同意16088476股，占出席會議所有股東所持表決權
100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％）。該提案獲得通過。
2、逐項審議《關于簽署附生效條件的的議案》，《關于簽署附生效條件的的議案》，《廣電地
產全體股東與吉林制藥股份有限公司業績補償協議》
關聯股東廣州無線電集團有限公司和吉林金泉寶山藥業集團股份有限公
司回避表決。
2.1 《吉林制藥股份有限公司關于向廣州無線電集團有限公司等九名特定對
象發行股份與資產購買協議》（同意16077476股，占出席會議所有股東所持表
決權99.93％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權11000股，占出席會議所有股東所持表決權0.07％）。該提案獲得通過。
2.2 《吉林制藥股份有限公司與吉林金泉寶山藥業集團股份有限公司資產和
負債轉讓協議書》（同意16077476股，占出席會議所有股東所持表決權99.93％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權11000股，占出席會議所有股東所持表決權0.07％）。該提案獲得通過。
2.3 《廣電地產全體股東與吉林制藥股份有限公司業績補償協議》（同意
16077476股，占出席會議所有股東所持表決權99.93％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權11000股，占出席會議所有股東所持表決權0.07％）。該提案獲得通過。
3、《關于的議案》（同意16063676股，占出席會議所有股東所持表決權99.85％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權24800股，占出席會議所有股東所持表決權0.15％）。該提案獲得通過。
關聯股東廣州無線電集團有限公司和吉林金泉寶山藥業集團股份有限公
司回避表決。
4、《關于提請股東大會批準廣州無線電集團有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案》（同意26063676股，占出席會議所有股東所持表決權99.90％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權24800股，占出席會議所有股東所持表決權0.10％）。該提案獲得通過。
關聯股東廣州無線電集團有限公司回避表決。
5、《關于修訂的議案》（同意56384476股，占出席會議所有股東所持表決權99.88％；反對41700股，占出席會議所有股東所持表決權0.07％；棄權24800股，占出席會議所有股東所持表決權0.05％）。該提案獲得通過。
6、關于提請股東大會授權董事會辦理本次重大資產出售及發行股份購買資產相關事宜的議案（同意56384476股，占出席會議所有股東所持表決權99.88％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權66500股，占出席會議所有股東所持表決權0.12％）。該提案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東華商律師事務所
2、律師姓名：金勇敏、黃巍
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果符合有關法律和《公司章程》的規定。
四、備查文件
1、公司2010年第三次臨時股東大會決議。
2、律師意見書。
3、交易所要求的其他文件。
特此公告
吉林制藥股份有限公司董事會
2010年4月29日
