吉林制藥股份有限公司關于召開2010年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據吉林制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議決議，公司定于2010年4月29日召開公司2010年第三次臨時股東大會。公司已于2010年4月14日在《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露了召開2010年第三次臨時股東大會會議通知。現發布本次股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議基本情況
1、會議時間
現場會議召開時間：2010年【4】月【29】日【14時】；
網絡投票時間：網絡投票時間為2010年【4】月【28】日-【4】月【29】日 其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：網絡投票時間為2010年【4】月【29】日，上午9：30-11：30、下午13：00-15：00； 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年【4】月【28】日【15時】至2010年【4】月【29】日【15時】期間的任意時間。
2、股權登記日：2010年【4】月【23】日
3、現場會議召開地點：吉林市人達街9號吉林制藥股份有限公司會議室
4、召集人：公司董事會
5、會議方式
臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、參加會議的方式
同一表決權只能選擇現場或網絡投票中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
7、會議出席對象
（1）截止2010年【4】月【23】日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決（該代理人可不必是公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）公司董事、監事及高級管理人員
（3）公司聘任的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
二、會議審議事項
1、逐項審議《關于吉林制藥股份有限公司重大資產出售及發行股份購買資
產暨關聯交易方案的議案》；
1.1 交易對方
1.2 出售資產
1.3 定價依據
1.4 過渡期內擬出售資產損益的歸屬
1.5 職工安置
1.6 購買資產的交易情況
1.7 發行股票的種類和面值
1.8 發行方式
1.9 發行對象與認購方式
1.10 發行價格與定價依據
1.11 發行數量
1.12 本次發行股份的限售期及上市安排
1.13 過渡期置入資產的損益安排
1.14 本次發行前滾存未分配利潤的處置方案
1.15 決議有效期限
2、逐項審議《關于簽署附生效條件的的議案》，《關于簽署附生效條件的的議案》；
2.1 《吉林制藥股份有限公司關于向廣州無線電集團有限公司等九名特定對
象發行股份與資產購買協議》；
2.2 《吉林制藥股份有限公司與吉林金泉寶山藥業集團股份有限公司資產和
負債轉讓協議書》；
2.3 《廣電地產全體股東與吉林制藥股份有限公司業績補償協議》；
3、《關于的議案》；
4、《關于提請股東大會批準廣州無線電集團有限公司及其一致行動人免于
以要約方式增持公司股份的議案》；
5、《關于修訂的議案》；
6、關于提請股東大會授權董事會辦理本次重大資產出售及發行股份購買資
產相關事宜的議案。
上述議案的具體內容詳見公司4月14日在巨潮資訊網站上披露的相關文件。 三、參加現場會議的登記辦法
1、登記手續
自然人股東親自出席會議的，須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復印件、 授權委
托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡；若法人股東委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人股東賬戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。2、登記時間：【4月26日至28日】
3、現場登記地址：【吉林市人達街9號吉林制藥股份有限公司】
4、聯系方式
收件人：【羅國建】
地址：【吉林市人達街9號吉林制藥股份有限公司】
聯系人：【羅國建】
聯系電話：【0432－63398722】
傳真：【0432－63398756】
四、參加網絡投票的操作程序
在本次會議上，公司將向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參
加網絡投票。
1、采取交易系統投票
（1）本次會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2010年【4】月【29】日，上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；投票程序比照深圳證券交易所新股
申購業務操作。
（2）投票代碼
本次會議投票代碼：360545；投票簡稱：吉藥投票
（3）股東投票的具體程序為：
、買賣方向為買入股票；
b、在“委托價格“項下填報本次臨時股東大會的議案序號，100代表總議案，
1.00元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的價格
分別申報，本次臨時股東大會需表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如
下表：
序號 議案內容 申報價格
總議案（表決以下議案一～六所有決議） 100
1 議案一、《關于吉林制藥股份有限公司重大資產出售及發行股份 1
購買資產暨關聯交易方案的議案》
1.1 交易對方 1.01
1.2 出售資產 1.02
1.3 定價依據 1.03
1.4 過渡期內擬出售資產損益的歸屬 1.04
1.5 職工安置 1.05
1.6 購買資產的交易情況 1.06
1.7 發行股票的種類和面值 1.07
1.8 發行方式 1.08
1.9 發行對象與認購方式 1.09
1.1 發行價格與定價依據 1.1
1.11 發行數量 1.11
1.12 本次發行股份的限售期及上市安排 1.12
1.13 過渡期置入資產的損益安排 1.13
1.14 本次發行前滾存未分配利潤的處置方案 1.14
1.15 決議有效期限 1.15
議案二、《關于簽署附生效條件的的議案》、《關于簽署附生效條件的的議案》
2.1 《吉林制藥股份有限公司關于向廣州無線電集團有限公司等九名 2.01
特定對象發行股份與資產購買協議》
2.2 《吉林制藥股份有限公司與吉林金泉寶山藥業集團股份有限公司 2.02
資產和負債轉讓協議書》
2.3 《廣電地產全體股東與吉林制藥股份有限公司業績補償協議》 2.03
3 議案三、《關于的議案》
4 議案四、《關于提請股東大會批準廣州無線電集團有限公司及其 4
一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案》
5 議案五、《關于修訂的議案》 5
6 議案六、關于提請股東大會授權董事會辦理本次重大資產出售及 6
發行股份購買資產相關事宜的議案
注：對于議案100.00進行投票視為對其他所有議案表述相同意見：對于議案一中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案下全部子議案進行表決，1.01代表議案一中議項一“交易對方”，1.08代表議案一中議項八“發行方式”，依此類推。股東通過網絡投票系統重復投票的，以第一次為準。即：如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的
表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總
議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
c、在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代
表棄權。
例如：投資者對上述議案投同意票，其申報為：
投票代碼 買賣方向 申報價格 委托股數
000545 買入 1.00元 1股
（4）投票回報
深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網
絡投票結果。
（5）投票注意事項
、對同一議案不能多次進行申報，多次申報的，以第一次申報為準。
b、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序
（1）股東獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務
身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務
密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
（2）股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址
http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
（3）投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年【4】月【28】日【15時】至2010年【4】月【29】日【15時】期間的任意時間。
（4）查詢投票結果的操作方法
、股東可在完成投票當日下午18點登錄http://wltp.cninfo.com.cn網頁，使用“投票查詢”功能查詢個人的投票結果。
b、查詢投票結果時需要輸入投票時使用的證券賬戶號并輸入“服務密碼”，此“服務密碼”與互聯網投票時使用的“服務密碼”為同一密碼，未申請“服務密碼”的股東請在使用該功能前提前申請。
c、“投票查詢”功能既可以查詢互聯網投票記錄也可以查詢交易系統投票
記錄。
（5）投票注意事項
、不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；
b、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
八、其他事項
1、本次臨時股東大會現場會議會期預計半天，出席本次臨時股東大會現場
會議的所有股東食宿及交通費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會暨
相關股東會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
吉林制藥股份有限公司董事會
2010年4月23日
附件：
授權委托書
茲委托【 】先生（女士）代表本公司/本人出席吉林制藥股份有限
公司2010年第三次臨時股東大會，并對會議議案行使表決權，以投票方式同意
/否決/棄權股東大會暨相關股東會議的議案。
委托人對審議事項的指示：
序號 議案內容 同意 反對 棄權
議案一、《關于吉林制藥股份有限公司重大資產
1 出售及發行股份購買資產暨關聯交易方案的議
案》
1.1 交易對方
1.2 出售資產
1.3 定價依據
1.4 過渡期內擬出售資產損益的歸屬
1.5 職工安置
1.6 購買資產的交易情況
1.7 發行股票的種類和面值
1.8 發行方式
1.9 發行對象與認購方式
1.1 發行價格與定價依據
1.11 發行數量
1.12 本次發行股份的限售期及上市安排
1.13 過渡期置入資產的損益安排
1.14 本次發行前滾存未分配利潤的處置方案
1.15 決議有效期限
議案二、《關于簽署附生效條件的的議案》、
2 《關于簽署附生效條件的的議案》
《吉林制藥股份有限公司關于向廣州無線電集
2.1 團有限公司等九名特定對象發行股份與資產購
買協議》
《吉林制藥股份有限公司與吉林金泉寶山藥業
2.2 集團股份有限公司資產和負債轉讓協議書資產
和負債轉讓協議書》
議案三、《關于
的議案》
議案四、《關于提請股東大會批準廣州無線電集
4 團有限公司及其一致行動人免于以要約方式增
持公司股份的議案》
5 議案五、《關于修訂的議案》
議案六、關于提請股東大會授權董事會辦理本次
6 重大資產出售及發行股份購買資產相關事宜的
議案
本公司/本人對于有關議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情
對該議案行使表決權。
委托人名稱（個人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：委托人身份證號碼/注冊登記號：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
委托代理人簽名：
委托代理人身份證號碼：
委托日期：
注：授權委托書復印。
