| 發布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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華北制藥股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 華北制藥股份有限公司第七屆六次董事會通知于2010年3月2日以書面和電子郵件形式發出，會議于2010年3月12日在公司會議室召開。應到董事11人，實到6人。董事長王社平先生、獨立董事石少俠先生、董事曹慧賢女士和米造吉先生因工作原因，獨立董事于明德先生因身體原因未能參加會議，分別委托副董事長劉文富先生、獨立董事陳金城先生、董事陳杰和劉桂同先生，獨立董事楊勝利先生代為出席會議并行使表決權。會議由副董事長劉文富先生主持。公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案： 一、2009年度總經理工作報告 表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。 二、2009年度董事會工作報告 表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。 三、2009年年度報告及摘要 表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。 四、關于2009年度財務決算的議案 表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。 五、關于2009年度利潤分配的預案 經中天運會計師事務所審計，公司2009年度實現凈利潤（合并歸屬于母公司的凈利潤）-38,228萬元，合并期末未分配利潤-44711萬元，母公司實現凈利潤22,294萬元，母公司期末未分配利潤30,168萬元。 公司目前尚處于戰略轉型過程中，為確保公司資金需求，實現持續、穩健的發展，擬定：公司2009年度不進行利潤分配。未分配利潤主要用于補充流動資金和再投入。 表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。 六、關于聘用2010年度財務審計機構的議案 經董事會審計委員會審議，根據2009年的實際工作情況，同意2009年支付中天運會計師事務所審計費用為40萬元。同時擬續聘中天運會計師事務所為公司2010年度會計審計單位，2010年度母公司及合并報表審計費用擬定為40萬元，根據2010年的具體工作情況，浮動不超過10％。 表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。 七、關于2010年度公司擔保事宜（詳見對外擔保公告臨2010－006） 公司2010年度擬對外擔保總額為90400萬元。主要是對下屬控股子公司及相關公司進行擔保。 表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。 八、關于公司日常關聯交易的議案（詳見關聯交易公告臨2010－007） 2009年公司實際發生日常關聯交易總額為196538萬元，比預計減少1636萬元，其中分為生產、財務、科研開發三類交易，其中產品類關聯交易實際發生28773萬元，比預計減少 5220萬元，主要原因是向關聯方采購原材料、商品量減少；財務類關聯交易實際發生167765萬元，比預計增加3734萬元，主要原因是存貸款額增加；科研開發類關聯交易實際發生額為0萬元。 預計2010年發生日常關聯交易的基本情況如下： 2010年公司預計發生日常關聯交易總額為445133萬元，其中分為生產、財務、科研開發三類交易。 表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。 因該項為關聯交易，關聯董事王社平、陳杰、曹慧賢回避了表決。 九、關于公司日常經營資產損失核銷的議案 公司在2009年對已計提各項資產減值準備的資產進行了資產損失清查，根據公司《日常經營資產損失認定管理辦法》及《企業資產減值準備財務核銷工作規則》的相關規定，公司董事會對母公司和下屬子公司已確認的部分日常經營資產損失分別予以批準和核準，同意在2009年度進行財務核銷處理，其中固定資產損失4,026.93萬元，應收款項損失4,138.58萬元，存貨損失1,928.41萬元，工程物資損失14.48萬元，共計10,108.4萬元。上述資產損失進行財務核銷后不影響公司2009年末資產和損益，核銷后資產賬銷案存，繼續清收。 表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。 以上第二、四、五、六、七、八項議案尚需提交股東大會審議。2009年年度股東大會召開時間另行通知。 華北制藥股份有限公司 二〇一〇年三月十二日 | ||
