| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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華北制藥股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 華北制藥股份有限公司第七屆董事會第九次會議通知于2010年7月6日以書面和電子郵件形式發(fā)出。會議于2010年7月8日召開，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議審議并以書面表決方式通過了以下議案： 1、關于聘任公司總會計師兼財務負責人的議案 根據公司總經理劉文富先生提名，并經董事會提名與薪酬考核委員會審查同意，聘任楊海靜先生為公司總會計師兼財務負責人。劉惠萍女士因年齡原因不再擔任公司總會計師兼財務負責人職務。公司董事會對劉惠萍女士任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示感謝。 同意11票 反對0票 棄權0票 2、關于聘任公司董事會秘書的議案 根據公司董事長王社平先生提名，并經董事會提名與薪酬考核委員會審查同意，聘任楊海靜先生為公司董事會秘書。曹正平先生因工作變動原因不再擔任公司董事會秘書職務。公司董事會對曹正平先生任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示感謝。 同意11票 反對0票 棄權0票 新任董事會秘書楊海靜先生承諾將及時參加由上交所組織的最近一期董秘培訓，并盡快取得董秘培訓合格證書。 獨立董事發(fā)表了"同意華北制藥股份有限公司董事會聘任楊海靜先生為公司總會計師兼財務負責人、董事會秘書。楊海靜先生具有合法的任職資格，其任職沒有違反《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。"的獨立意見。 特此公告。 華北制藥股份有限公司 二〇一〇年七月八日 附楊海靜先生簡歷： 楊海靜 男，1971年1月出生，中共黨員，大學學歷，會計學學士，高級會計師。曾任峰峰礦務局小屯礦財務科副科長、科長，邯鄲礦業(yè)集團有限責任公司財務部副部長，河北金能集團有限責任公司產權與資本運營部副部長，現任冀中能源集團有限責任公司產權與資本運營部副部長、冀中能源張家口礦業(yè)集團有限公司監(jiān)事會主席、冀中能源集團財務有限責任公司監(jiān)事、河北航空有限公司監(jiān)事會副主席。 | ||
