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華北制藥股份有限公司2009年年度股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、會議召開和出席情況
    華北制藥股份有限公司2009年年度股東大會于2010年6月29日上午9:30在公司會議室召開，與會股東及股東代表19人，代表股份295,939,889股，占公司總股本的28.77%，符合《公司法》和公司章程的規定。副董事長劉文富先生受董事長王社平先生委托主持會議，會議逐項審議并以記名投票的方式進行了表決。
    二、議案審議情況
    1、2009年度董事會工作報告
    表決結果：同意295,939,889股，占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
    2、2009年度監事會工作報告
    表決結果：同意295,939,889股，占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
    3、2009年度財務決算報告
    表決結果：同意295,939,889股，占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
    4、2009年度利潤分配預案
    表決結果：同意295,939,889股，占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
    5、關于聘用2010年度財務審計機構的議案
    表決結果：同意295,939,889股，占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
    6、關于2010年度公司擔保事宜
    表決結果：同意296,347,627股，占出席會議股東及代表人有表決權股份的99.8%；反對592，162股，占出席會議股東及代表人有表決權股份總數的0.2%；棄權100股，占出席會議股東及代表人有表決權股份總數的0%。
    7、關于公司日常關聯交易的議案
    表決結果：在關聯股東回避表決的情況下，同意9,169,211股，占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
    8、關于修改《公司章程》中經營范圍的議案
    表決結果：同意295,939,889股，占出席會議股東及代表人有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
    此外，大會聽取了公司獨立董事2009年度述職報告。
    三、律師見證情況
    北京市德恒律師事務所律師為本次股東大會進行現場見證并出具《法律意見書》，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定；出席會議人員的資格和會議召集人資格合法有效；表決程序符合相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。
    四、備查文件：
    1、經與會董事簽字的股東大會決議；
    2、律師出具的法律意見書。
    華北制藥股份有限公司董事會
    　　2010年6月29日