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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

吉林紫鑫藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第九次會議于2010年12月8日以通訊表決方式召開，會議通知于2010年12月1日以書面、電子郵件等方式發出，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。經參與表決董事認真審議，通過了如下議案。

一、審議通過了《關于公司風險投資內部控制制度的議案》審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議通過了《關于向吉林環境能源交易所有限公司進行股權投資的議案》審議結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

公司將與吉林省新能源投資有限公司、吉林長春產權交易中心、吉林省瑞特環境科技股份有限公司共同出資組建吉林環境能源交易所有限公司（以下簡稱“能源交易所”）。公司出資300萬元，占能源交易所注冊資本的15%。注冊地點：長春市南關區超達路333號

注冊資本：2,000萬元，其中：

吉林省新能源投資有限公司出資700萬元，占能源交易所注冊資本的35%；吉林長春產權交易中心出資700萬元，占能源交易所注冊資本的35%；吉林紫鑫藥業股份有限公司出資300萬元，占能源交易所注冊資本的15%；吉林省瑞特環境科技股份有限公司出資300萬元，占能源交易所注冊資本的15%。

經營范圍：節能減排、環境保護與能源領域中權益交易；環境能源利用權交易；CO₂、CDM、CERs、VER、SO₂、COD、NOx、NH_3-N等能源利用權益交易服務；提供節能減排咨詢、項目設計、項目價值評價、經營策劃、項目包裝、基金運行、項目投融資及技術支撐等專業化服務。主要業務包括CDM及生態補償、合同能源管理、節能環保技術轉讓與投融資、排污權與節能量交易服務、中國環境標志低碳產品認證。

特此公告！

吉林紫鑫藥業股份有限公司董事會

二〇一〇年十二月十日