| 發(fā)布日期: 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知已于2010年7月23日以專人送達(dá)、電子郵件及傳真方式送達(dá)公司全體監(jiān)事成員。2010年8月3日,會(huì)議如期于廣東梅州公司會(huì)議室舉行,會(huì)議應(yīng)到人數(shù)3名,實(shí)到3名。會(huì)議的召開(kāi)、召集符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃小彪主持,會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)了以下議案: 1、會(huì)議以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)通過(guò)了《2010年半年度報(bào)告全文》及《2010年半年度報(bào)告全文摘要》。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司董事會(huì)編制和審核公司《2010年半年度報(bào)告全文》及《2010年半年度報(bào)告全文摘要》的程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 2、會(huì)議以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)通過(guò)了《2010年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》 3、會(huì)議以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)通過(guò)了《2010年半年度利潤(rùn)分配與公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》,該議案尚需提交股東大會(huì)審議。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司的上述利潤(rùn)分配與公積金轉(zhuǎn)增股本方案符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,且未損害公司及股東的利益,同意公司的上述利潤(rùn)分配與公積金轉(zhuǎn)增股本方案。 備查文件 1、《廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》 特此公告 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二零一零年八月三日 | ||