| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示：本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。 一、會(huì)議召開和出席情況 公司2009年年度股東大會(huì)于2010年5月21日9:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長陳泳洪先生主持，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)61,500,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)75%，出席或列席本次股東大會(huì)的還有公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)律師，會(huì)議的召開和出席情況符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。 二、議案審議和表決情況 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式，審議通過了如下議案： 1、審議通過了《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 表決結(jié)果：61,500,000股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代表）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)100％。 2、審議通過了《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 表決結(jié)果：61,500,000股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代表）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)100％。 3、審議通過了《公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 表決結(jié)果：61,500,000股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代表）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)100％。 4、審議通過了《公司2009年年度報(bào)告》及《公司2009年年度報(bào)告摘要》； 表決結(jié)果：61,500,000股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代表）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)100％。 5、審議通過了《關(guān)于公司2009年度利潤分配預(yù)案的議案》； 表決結(jié)果：61,500,000股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代表）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)100％。 6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》。 表決結(jié)果：61,500,000股贊成，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。贊成股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東（股東代表）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)100％。 三、獨(dú)立董事述職情況 公司獨(dú)立董事盧少斌先生、肖建軍先生、方欽雄先生向本次股東大會(huì)作了2009年度述職報(bào)告。公司獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告全文見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。 四、律師出具的法律意見 廣東信達(dá)律師事務(wù)所張炯律師出席并見證了本次股東大會(huì)，出具見證意見如下：貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及貴公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的《廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司2009年年度股東大會(huì)決議》合法、有效。 五、備查文件目錄 1、公司2009年年度股東大會(huì)決議； 2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于公司2009年年度股東大會(huì)的法律意見書。 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 二○一○年五月二十一日 | ||
