| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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上海第一醫藥股份有限公司六屆一次董事會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 上海第一醫藥股份有限公司六屆一次董事會，于二○○九年七月二十二日以通訊表決的方式舉行。公司應參加表決董事9名，委托0名，實際參加表決董事9名。根據議程一致通過了以下事項： 一、選舉盛小洪先生為第六屆董事會董事長； 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 二、根據新任董事長盛小洪先生提名，公司第六屆董事會決定聘任徐震午先生為公司總經理； 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 三、根據新任董事長盛小洪先生提名，公司第六屆董事會決定聘用婁健穎女士為公司財務總監； 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 四、根據新任董事長盛小洪先生提名，公司第六屆董事會決定聘用婁健穎女士為第六屆董事會秘書； 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 五、根據新任總經理徐震午先生的提名，公司第六屆董事會決定聘用尤建敏女士為公司副總經理； 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 六、根據新任總經理徐震午先生的提名，公司第六屆董事會決定聘用崔黎萍女士為公司副總經理； 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 七、根據新任總經理徐震午先生的提名，公司第六屆董事會決定聘用湯榮華先生為公司副總經理； 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 （以上人員簡歷附后） 八、審議通過了《關于董事會各專門委員會人選的議案》： ⒈戰略委員會： 召集人：盛小洪 非獨立董事委員：盛小洪、徐震午、王順樑 獨立董事委員： 蔡建民、壽逸明、張人驥 ⒉薪酬與考核委員會： 召集人：蔡建民 非獨立董事委員：肖志杰、浦建群 獨立董事委員：蔡建民、壽逸明、張人驥 ⒊審計委員會： 召集人：張人驥 非獨立董事委員：周鈞明 獨立董事委員：蔡建民、張人驥 ⒋提名委員會： 召集人：壽逸明 非獨立董事委員：盛小洪、肖志杰 獨立董事委員：蔡建民、壽逸明、張人驥 表決結果：贊成9名，反對0名，棄權0名 特此公告。 上海第一醫藥股份有限公司 董 事 會 2009年7月23日 附簡歷： 盛小洪，男，1951年10月出生，大學學歷，高級經濟師，中共黨員，曾任上海市第一商業局計劃處、外經處副處長，華聯（集團）有限公司發展部經理，百聯集團專業專賣事業部副總經理，現任上海百聯商業連鎖有限公司黨委書記，本公司第五屆董事會董事長。 徐震午，男，1954年5月出生，大學專科，高級經濟師，中共黨員，曾任浙江上海華聯商廈股份有限公司副總經理，上海華聯商廈（現永安百貨）電訊商場經理，上海潤華有限公司副總經理，上海新路達百貨公司副總經理，上海新華聯大廈總經理，上海華聯商廈（現永安百貨）總經理，百聯集團百貨事業部副總經理，上海百聯集團股份有限公司董事、營運管理總部總經理。現任本公司第五屆董事會董事、黨委書記、總經理。 婁健穎，女，1963年12月出生，研究生學歷，高級會計師，注冊會計師，中共黨員，曾任上海華聯集團資產托管有限公司總經理助理，副總經理，上海第一醫藥股份有限公司副總經理。現任本公司財務總監、董事會秘書。 尤建敏，女，1960年8月出生，大學本科，高級經濟師，中共黨員，曾任徐匯區土產雜品公司副總經理、徐匯區醫藥公司副總經理、上海匯豐醫藥藥材有限公司總經理。現任本公司副總經理，兼任上海匯豐醫藥藥材有限公司總經理 崔黎萍，女，1957年12月出生，研究生學歷，副主任藥師，中共黨員，曾任上海市第一醫藥商店商場部經理助理，黃浦區醫藥公司業務部經理助理，上海市第一醫藥商店有限公司副總經理。現任本公司副總經理。 湯榮華，男，1960年10月出生，大學本科，高級政工師，中共黨員，曾任上海市第一醫藥商店有限公司辦公室主任、連鎖總部經理，上海市第一醫藥商店有限公司和上海蔡同德藥業有限公司聯合黨委副書記，上海第一醫藥股份有限公司職工監事、工會主席。現任本公司副總經理。 | ||
