| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議于2011年1月19日以現場結合通訊方式在西藏奇正藏藥股份有限公司會議室召 開。公司于2011年1月13日以專人送達及電子郵件、傳真形式通知了全體董事， 出席本次會議應到董事9人，實到9人。會議由公司董事長雷菊芳女士主持，本次 會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《公司法》和《公司章程》的相 關規定。 經與會董事充分討論，認真審議一致通過如下決議： 一、審議通過了《關于聘任李金明先生為公司副總經理兼財務總監的議案》。 經公司第二屆董事會提名委員會認真審議李金明先生的相關信息，認為李金明先生的任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》等相關規定，同意提名李金明先生擔任西藏奇正藏藥股份有限公司副總經理兼財務總監。 總經理劉凱列先生將不再代為履行財務總監職責。 李金明先生簡歷請詳見附件。 審議結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 二、獨立董事意見： 就本次聘任副總經理兼財務總監，本公司獨立董事發表獨立意見如下： 1、經審閱李金明先生個人履歷，未發現有《公司法》第一百四十七條規定之情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形； 2、李金明先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定； 3、經了解李金明先生的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司副總經理兼財務總監的職責要求，有利于公司的發展。 我們同意聘任李金明先生擔任公司副總經理兼財務總監，負責公司財務及相關業務的開展。 特此公告 西藏奇正藏藥股份有限公司董事會 二〇一一年一月十九日 附件一： 李金明先生簡歷： 中國國籍，無永久境外居留權，男，1963年3月生。復旦大學管理學院會計學專業畢業，法國巴黎HEC商學院EMBA；曾任北京雙鶴藥業經營有限責任公司財務總監、副總經理；北京雙鶴藥業股份有限公司金鶴工程（信息化建設）總經理 (兼)。 李金明先生未持有公司股份，與上市公司或其控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與持有上市公司5%以上股份的法人和其他關聯人不存在關聯關系，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。 | ||
