| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 桂林三金藥業股份有限公司（下稱"公司"）于2010年11月26日以書面方式向全體監事發出第三屆監事會第十二次會議通知，會議于2010年12月6日在廣西桂林市金星路一號公司一樓會議室召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席李榮群女士主持，經出席會議的監事舉手表決，會議一致通過并形成如下決議： 會議以3票同意，0票棄權，0票反對，審議通過了《關于提名桂林三金藥業股份有限公司第四屆監事會監事候選人的議案》。 因公司第三屆監事會即將任期屆滿，公司決定進行監事會換屆選舉。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司控股股東桂林三金集團股份有限公司及自然人股東王許飛先生、謝元鋼先生、韋葵葵女士、湯一鋒先生推薦，公司監事會提名王淑霖女士、呂高榮先生為第四屆監事會非職工代表監事候選人。監事候選人簡歷見附件。 本項議案須提交公司2010年第二次臨時股東大會審議。上述兩位監事候選人經股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。 特此公告 桂林三金藥業股份有限公司監事會 二〇一〇年十二月六日 王淑霖女士：漢族，1963年5月出生，中國公民，無永久境外居留權。本科學歷，高級工程師。1983年畢業于廣西中醫學院中藥專業，同年進入桂林市中藥廠工作，歷任本公司工藝員、車間副主任、研究所所長、副總工程師、生產部部長。現任本公司董事、桂林三金集團股份有限公司監事。王淑霖女士持有本公司4,385,282股股份。 呂高榮先生：1965年4月出生，中國公民，新西蘭永久居留權。本科學歷，畢業于中國藥科大學藥物制劑專業，高級工程師。1988年參加工作，歷任桂林中藥制藥廠二分廠技術員、質檢科中心化驗室主任、質檢處負責人、工藝技術處處長兼技術部辦公室主任、技術開發部副部長，現任公司技術開發部部長，桂林三金集團股份有限公司董事。2006年，參與完成的"三金牌西瓜霜的研制與開發"榮獲廣西壯族自治區科學技術特別貢獻獎。呂高榮先生現持有公司1,760,000股股份。 上述人員之間、上述人員與公司董事、高級管理人員之間不存在其他關聯關系。 上述人員均未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。本次監事會換屆，擬任監事中，最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。 | ||
