| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議于2010年11月25日以現場結合通訊方式在西藏奇正藏藥股份有限公司會議室召開。公司于2010年11月14日以專人送達及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，出席本次會議應到董事9人，實到9人。會議由公司董事長雷菊芳女士主持，本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。 經與會董事充分討論，認真審議一致通過如下決議： 一、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》 經公司第二屆董事會審計委員會提議，同意利安達會計師事務所有限責任公司不再負責公司2010年度的審計工作。聘請中勤萬信會計師事務所有限公司為本公司2010年度審計機構，審計費為45萬元；上述更換自公司2010年第二次臨時股東大會批準之日起生效。 審議結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 本議案需提交至公司2010年第二次臨時股東大會審議。 （二）審議通過了《關于召開2010年第二次臨時股東大會的議案》。 同意于2010年12月17日在北京市北四環東路131號中國藏學研究中心公司會議室召開2010年第二次臨時股東大會，審議相關議案。 具體詳見刊登在《證券時報》、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《西藏奇正藏藥股份有限公司關于召開2010年第二次臨時股東大會的通知》。 審議結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 特此公告 西藏奇正藏藥股份有限公司董事會 二〇一〇年十一月二十五日 | ||
