| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2010年10月26日以現場方式在西藏奇正藏藥股份有限公司會議室召開。公司于2010年10月15日以專人送達及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，出席本次會議應到董事9人，實到9人。會議由公司董事雷菊芳女士主持，本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。 經與會董事充分討論，會議審議通過了以下議案并做出決議： 一、議案表決： （一）審議通過了《關于選舉雷菊芳女士為公司董事長的議案》； 選舉雷菊芳女士擔任公司第二屆董事會董事長職務，任期三年，自本次董事會審議通過之日起。 審議結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 （二）審議通過了《關于確定公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》。 會議確定公司第二屆董事會專門委員會的組成情況如下： 戰略與投資決策委員會委員七人：由董事長雷菊芳女士（主任委員）、獨立董事葉祖光先生、董事劉凱列先生、董事肖劍琴女士、董事辛冬生先生、董事邊巴次仁先生、董事王志強先生構成； 審計委員會委員三人：由獨立董事馬元駒先生（主任委員）、獨立董事葉祖光先生、董事劉凱列先生構成； 提名委員會委員三人：由獨立董事葉祖光先生（主任委員）、獨立董事馬元駒先生、董事長雷菊芳女士構成； 薪酬與考核委員會委員五人：由獨立董事馬元駒先生（主任委員）、獨立董事葉祖光先生、獨立董事格桑索朗先生、董事長雷菊芳女士、董事劉凱列先生構成。 以上委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起。 審議結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 （三）審議通過了《關于聘任劉凱列先生為公司總經理的議案》； 經董事長雷菊芳女士提名，會議同意聘任劉凱列先生擔任公司總經理職務，任期三年，自本次董事會審議通過之日起。 劉凱列先生簡歷請詳見公司于2010年10月11日披露的《公司第一屆董事會第二十一次會議決議公告》。 審議結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 （四）審議通過了《關于聘任劉凱列先生為公司財務總監的議案》； 經董事長雷菊芳女士提名，會議同意聘任劉凱列先生擔任公司財務總監職務，任期三年，自本次董事會審議通過之日起。 劉凱列先生簡歷請詳見公司于2010年10月11日披露的《公司第一屆董事會第二十一次會議決議公告》。 審議結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 （五）審議通過了《關于聘任肖劍琴女士為公司副總經理的議案》； 經總經理劉凱列先生提名，會議同意聘任肖劍琴女士為公司副總經理職務，任期三年，自本次董事會審議通過之日起。 肖劍琴女士簡歷請詳見公司于2010年10月11日披露的《公司第一屆董事會第二十一次會議決議公告》。 審議結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 （六）審議通過了《關于聘任陳維武先生為公司研發總監的議案》； 經總經理劉凱列先生提名，會議同意聘任陳維武先生為公司研發總監職務，任期三年，自本次董事會審議通過之日起。 陳維武先生簡歷請詳見附件。 審議結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 （七）審議通過了《關于聘任曹煥麗女士為公司人力資源總監的議案》； 經總經理劉凱列先生提名，會議同意聘任曹煥麗女士為公司人力資源總監職務，任期三年，自本次董事會審議通過之日起。 曹煥麗女士簡歷請詳見附件。 審議結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 （八）審議通過了《關于聘任王志強先生為公司行政總監的議案》； 經總經理劉凱列先生提名，會議同意聘任王志強先生為公司行政總監職務，任期三年，自本次董事會審議通過之日起。 王志強先生簡歷請詳見公司于2010年10月11日披露的《公司第一屆董事會第二十一次會議決議公告》。 審議結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 （九）審議通過了《關于聘任馮平女士為公司董事會秘書的議案》； 經董事長雷菊芳女士提名，會議同意聘任馮平女士擔任公司董事會秘書職務，任期三年，自本次董事會審議通過之日起。 馮平女士簡歷請詳見附件。 馮平女士的聯系方式如下： 電話：010-64972881 傳真：010-64987324 電子郵箱：qzzy@qzh.cn 聯系地址：北京市北四環東路131號中國藏學研究中心五層523室 郵編：100101 審議結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 （十）審議通過了《關于聘任李陽先生為公司證券事務代表的議案》。 經董事長雷菊芳女士提名，會議同意聘任李陽先生擔任公司證券事務代表職務，任期三年，自本次董事會審議通過之日起。 李陽先生簡歷請詳見附件。 審議結果：9票同意、0票反對、0票棄權。 二、獨立董事意見： 就本次聘任高級管理人員，本公司獨立董事發表獨立意見如下： 1、經審閱相關人員個人履歷，未發現有《公司法》第一百四十七條規定之情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形； 2、相關人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關規定； 3、經了解相關人員的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司相應崗位的職責要求，有利于公司的發展。 我們同意聘任劉凱列先生擔任公司總經理，聘任肖劍琴女士擔任公司副總經理，聘任劉凱列先生擔任公司財務總監，聘任陳維武先生擔任公司研發總監，聘任曹煥麗女士擔任公司人力資源總監，聘任王志強先生擔任公司行政總監，聘任馮平女士擔任公司董事會秘書，聘任李陽先生擔任公司證券事務代表。 特此公告 西藏奇正藏藥股份有限公司 董事會 二〇一〇年十月二十六日 附件一： 1、研發總監陳維武先生簡歷 中國國籍，無永久境外居留權，男，1972年1月生。北京中醫藥大學臨床醫學專業畢業，碩士研究生。現任本公司研發總監。 | ||
