| 發布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2010年10月28日以現場結合通訊方式在西藏奇正藏藥股份有限公司會議室召開。公司于2010年10月17日以專人送達及電子郵件、傳真形式通知了全體董事，出席本次會議應到董事9人，實到9人。會議由公司董事長雷菊芳女士主持，本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。 經與會董事充分討論，會議審議通過了以下議案并做出決議： 一、審議通過了《關于公司以現金方式出資組建西藏宇妥藏藥產業集團有限責任公司的議案》； 為認真貫徹落實中央第五次西藏工作座談會精神，積極實施“一產上水平、二產抓重點、三產大發展”經濟發展戰略，加快資源整合，轉變發展方式，提高發展質量和效益，培育具有支撐帶動作用的藏藥產業龍頭企業，促進藏藥產業規模化、集約化、現代化和國際化，做大做強藏藥產業，實現更好更快更大發展，我公司擬與西藏自治區投資有限公司、西藏自治區國有資產經營公司、西藏自治區藏藥廠、西藏藏藥集團股份有限公司以現金出資方式共同發起組建西藏宇妥藏藥產業集團有限責任公司（暫定名），其注冊資本為1億元人民幣。 我公司擬現金出資8000萬元，占西藏宇妥藏藥產業集團有限責任公司總股本80%的股權，西藏自治區投資有限公司現金出資1000萬元，占其10%的股權；西藏自治區國有資產經營公司現金出資500萬元，占其5%的股權；西藏自治區藏藥廠現金出資300萬元，占其3%的股權；西藏藏藥集團股份有限公司現金出資200萬元，占其2%的股權。各股東均一次性全額出資，根據出資比例將以上貨幣資金及時全額注入西藏宇妥藏藥產業集團有限責任公司（暫定名）專有賬戶。 （表決票9票，9票同意、0票反對、0票棄權） 特此公告 西藏奇正藏藥股份有限公司董事會 二○一〇年十月二十八日 | ||
