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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　河南太龍藥業股份有限公司2010年第一次臨時股東大會于2010年8月27日上午9點30分在公司一樓會議室召開，出席會議的股東及股東授權代表3人，代表股份142,600,025股，占公司總股本412,398,386股的34.58%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司董事會成員、監事會成員和部分高級管理人員列席會議。到會股東對本次會議議案進行了審議，以記名投票方式通過了如下決議：
　　一、《選舉第五屆董事會成員》的議案；
　　表決結果為：同意票142,600,025股，占出席會議有效表決票的100%，反對票0股，棄權票0股。
　　二、《選舉第五屆監事會成員》的議案；
　　表決結果為：同意票142,600,025股，占出席會議有效表決票的100%，反對票0股，棄權票0股。
　　三、《增加公司注冊資本、實收資本》的議案；
　　表決結果為：同意票142,600,025股，占出席會議有效表決票的100%，反對票0股，棄權票0股。
　　四、修改后的《公司章程》的議案；
　　表決結果為：同意票142,600,025股，占出席會議有效表決票的100%，反對票0股，棄權票0股。
　　五、《與鄭州四維機電設備制造有限公司簽訂互保協議》的議案。
　　表決結果為：同意票142,600,025股，占出席會議有效表決票的100%，反對票0股，棄權票0股。
　　本次股東大會聘請了河南仟問律師事務所律師趙虎林、朱蕾出席，并出具法律意見書。法律意見書認為：河南太龍藥業股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市、交易規則》等法律、法規及《公司章程》的規定，股東及委托代理人參加會議的資格合法有效，股東大會表決程序合法，會議形成的決議有效。
　　特此公告。
　　河南太龍藥業股份有限公司
　　2010年8月27日