| 發布日期： 2011-02-15 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1．本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況； 2．本次股東大會以現場方式召開。 一、會議召開和出席情況 北京北陸藥業股份有限公司二○一○年第二次臨時股東大會于2010 年8 月31 日（星期二）上午9：30 在北京九華山莊貴賓樓酒店主樓二層多功能會議廳A 廳以現場方式召開。 本次股東大會由公司董事會召集，董事長王代雪先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員、律師、保薦人代表等相關人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。出席會議的股東（包括代理人）共10 名，所持（代理）股份73,782,736 股，占公司總股本的72.45%。 二、議案審議情況 以現場記名投票表決的方式，審議通過了以下議案： 1．審議通過了《董事會換屆選舉議案》 會議以累積投票方式選舉王代雪、段賢柱、洪薇、王榮梓、蘇中俊、周寧、戴建平、李增祺、呂發欽等9人為公司第四屆董事會董事（排名不分先后），其中戴建平、李增祺、呂發欽為獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結果如下： （1）選舉王代雪先生為第四屆董事會非獨立董事 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 （2）選舉段賢柱先生為第四屆董事會非獨立董事 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 （3）選舉洪薇女士為第四屆董事會非獨立董事 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 （4）選舉王榮梓先生為第四屆董事會非獨立董事 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 （5）選舉蘇中俊先生為第四屆董事會非獨立董事 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 （6）選舉周寧先生為第四屆董事會非獨立董事 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 （7）選舉戴建平先生為第四屆董事會獨立董事 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 （8）選舉李增祺先生為第四屆董事會獨立董事 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 （9）選舉呂發欽先生為第四屆董事會獨立董事 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 2．審議通過了《監事會換屆選舉議案》 會議以累積投票方式選舉向青、劉東龍、劉維平為公司第四屆監事會股東代表監事，與職工代表監事宗利、鄭根昌共同組成第四屆監事會，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。表決結果如下： （1）選舉向青女士為第四屆監事會監事 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 （2）選舉劉東龍先生為第四屆監事會監事 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 （3）選舉劉維平先生為第四屆監事會監事 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 3．審議通過了《關于修訂公司章程的議案》 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 4．審議通過了《關于對募投項目部分建設內容進行調整的議案》 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 5．審議通過了《關于超募資金使用計劃的議案》 表決結果：同意票73,782,736股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%。 三、律師出具的法律意見 上海金茂凱德律師事務所指派律師方曉杰、梁志強出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》規定；出席公司本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。 四、備查文件 1．北京北陸藥業股份有限公司二○一○年第二次臨時股東大會決議； 2．上海金茂凱德律師事務所出具的《關于北京北陸藥業股份有限公司二零一零年第二次臨時股東大會的法律意見書》。 特此公告。 北京北陸藥業股份有限公司 二○一○年八月三十一日 | ||
