廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會(huì)于 2010年9月15日以通訊方式召開六屆二十二次會(huì)議，應(yīng)到會(huì)董事9人，實(shí)到會(huì)董事9 人，公司監(jiān)事會(huì)主席列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議對(duì)以下議案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議、表決：
1、《關(guān)于注銷廣東肇慶星湖廣益房地產(chǎn)有限公司的議案》
廣東肇慶星湖廣益房地產(chǎn)有限公司成立于1995年，注冊(cè)資金500萬(wàn)元，公司全資子公司。其自2000年以來(lái)未有房地產(chǎn)開發(fā)等實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，董事會(huì)決定注銷廣東肇慶星湖廣益房地產(chǎn)有限公司。
表決結(jié)果為9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、《關(guān)于將所持肇慶廣星恒基房地產(chǎn)有限公司50%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給廣東廣新外貿(mào)置業(yè)發(fā)展有限公司的議案》
2009 年11 月5 日公司召開了董事會(huì)六屆十三次會(huì)議審議了公司與廣東省廣新外貿(mào)置業(yè)發(fā)展有限公司共同投資設(shè)立肇慶廣星恒基房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"廣星恒基"）。廣星恒基的經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，自有產(chǎn)權(quán)物業(yè)租賃。廣星恒基注冊(cè)資金人民幣1000萬(wàn)元，本公司出資500萬(wàn)元，占股比50%；廣東廣新外貿(mào)置業(yè)發(fā)展有限公司出資500萬(wàn)元，占股比50％。為集中精力做好公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，董事會(huì)現(xiàn)決定將所持廣星恒基50%股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給廣東廣新外貿(mào)置業(yè)發(fā)展有限公司。廣星恒基的兩家股東屬于同一實(shí)際控制人---廣東省廣新外貿(mào)集團(tuán)有限公司，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子處置此次交易。
本議案由7名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決，表決結(jié)果為7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
3、《關(guān)于實(shí)施生物工程基地環(huán)保項(xiàng)目的議案》
為配合和加快新技改項(xiàng)目的建設(shè)，應(yīng)用和引進(jìn)更先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)和設(shè)備，確保公司新技改項(xiàng)目滿足環(huán)保的綜合利用要求，并為公司下一步發(fā)展做好準(zhǔn)備，董事會(huì)同意公司投入5175萬(wàn)元實(shí)施基地環(huán)保綜合項(xiàng)目。該項(xiàng)目與相應(yīng)的技改項(xiàng)目同步進(jìn)行，應(yīng)用和引進(jìn)先進(jìn)的環(huán)保治理的新技術(shù)和新裝備，更新、改造和完善相關(guān)設(shè)施，滿足不斷更新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，以實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
表決結(jié)果為9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告
廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會(huì)
2010 年9 月16 日
