| 發布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 浙江仙琚制藥股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第一次會議決定于2011年1月7日（星期五）召開公司2011年第一次臨時股東大會，關于本次股東大會的通知已于2010年12月22日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網。根據《中小企業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的相關要求，現將本次股東大會的有關事項提示如下： 一、本次股東大會召開的基本情況 1、本次股東大會的召開時間 （1）現場會議時間：2011年1月7日（星期五）下午14：30時 （2）網絡投票時間：2011年1月6日-2011年1月7日其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2011年1月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2011年1月6日15：00至2011年1月7日15：00期間的任意時間。 2、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，在公司股權登記日登記在冊的公司全體股東均可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。 3、參加股東大會方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）或網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。 4、股權登記日：2010年12月30日 5、現場會議召開地點：公司會議室 6、會議召集人：公司董事會 二、本次股東大會出席對象 1、截至2010年12月30日（星期四）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，也可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2、本公司的董事、監事和高級管理人員。 3、公司聘請的律師、保薦機構代表人。 三、本次股東大會審議的議案 1、審議《關于為參股公司臺州仙琚藥業有限公司繼續提供擔保的議案》。以上議案經公司第四屆董事會第一次會議審議通過，議案有關內容詳見2010年12月22日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網的相關公告。 四、本次股東大會現場會議的登記方法 1、登記時間：2011年1月5-6日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30） 2、登記地點：公司董事會秘書辦公室（浙江省仙居縣仙藥路1號） 3、登記方式： （1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記； （2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記； （3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記； （4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳日期為準。本公司不接受電話方式辦理登記。 五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序 （一）采用交易系統投票的投票程序 1、本次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2011年1月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。 2、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表 決事項進行投票。該證券相關信息如下： 投票證券代碼證券簡稱買賣方向委托價格 362332仙琚投票買入對應申報價格 3、股東投票的具體程序為： （1）買賣方向為買入投票。 （2）輸入證券代碼362332 （3）在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案申報價格,具體如下： 序號 議案名稱 委托價格 1 關于為參股公司臺州仙琚藥業有限公司繼續提供擔保的議案 1.00 （4）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。表決意見對應的“委托數量”具體如下： 表決意見類型 委托數量 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 （5）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準。 （6）不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所系統作自動撤單處理。 （7）如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（ | ||
