| 發布日期： 2011-02-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 特別提示：本次股東大會沒有新增、變更或否決議案的情況。 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 1、召開方式：現場會議 2、召開時間：2010年12月21日上午9:00。 3、現場會議召開地點：浙江仙琚制藥股份有限公司四樓會議室。 4、召集人：公司董事會。 5、現場會議主持人：董事長金敬德先生。 6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及公司章程的規定。 （二）會議的出席情況參加本次股東大會投票的股東及股東代理人共57名，代表有表決權的股份數為22627.452萬股，占公司有表決權股份總數的66.28%。公司部分董事、監事、高級管理人員和公司聘請的律師出席或列席了本次會議。 二、議案審議情況本次股東大會以記名投票表決方式，逐項審議并表決通過了如下議案： 1、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事的議案》，本議案采用累積投票制選舉第四屆董事會董事成員，表決結果如下： 非獨立董事候選人表決結果： （1）選舉金敬德先生為公司第四屆董事會董事，任期三年；表決結果：同意22791.2504萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100.72%。 （2）選舉張宇松先生為公司第四屆董事會董事，任期三年；表決結果：同意22791.2504萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100.72%。 （3）選舉張南先生為公司第四屆董事會董事，任期三年；表決結果：同意22751.2504萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100.55%。 （4）選舉陳衛武先生為公司第四屆董事會董事，任期三年；表決結果：同意22462.2936萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.27%。 （5）選舉郭建英女士為公司第四屆董事會董事，任期三年；表決結果：同意22462.2936萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.27%。 （6）選舉張國鈞先生為公司第四屆董事會董事，任期三年；表決結果：同意22502.2936萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.45%。 獨立董事候選人表決結果： （1）選舉施洵先生為公司第四屆董事會獨立董事，任期三年；表決結果：同意22627.354萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.99%。 （3）選舉張紅英女士為公司第四屆董事會獨立董事，任期三年；表決結果：同意22627.354萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.99%。 （3）選舉廖杰女士為公司第四屆董事會獨立董事，任期三年；表決結果：同意22627.354萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.99%。 2、審議通過了《關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》，本議案采用累積投票制選舉第四屆監事會非職工代表監事成員，表決結果如下： （1）選舉盧煥形先生為公司第四屆監事會非職工代表監事，任期三年；表決結果：同意22700.2626萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的 %。 （2）選舉張燕義先生為公司第四屆監事會非職工代表監事，任期三年；表決結果：同意22590.5624萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.84%。 （3）選舉王煥平先生為公司第四屆監事會非職工代表監事，任期三年；表決結果：同意22698.0098萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100.31%。 （4）選舉徐小芳女士為公司第四屆監事會非職工代表監事，任期三年；表決結果：同意22594.317萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.85%。 3、審議通過了《關于公司向金融機構申請綜合授信的議案》，表決結果：同意22627.452萬股，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%。0股棄權、0股反對。 三、律師出具的法律意見錦天城律師事務所律師梁瑾女士、勞正中先生見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，發表結論性意見如下：“仙琚制藥本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議均合法有效。” 四、備查文件 （一）與會董事簽字確認的公司2010年第三次臨時股東大會決議； （二）上海市錦天城律師事務所律師出具的《關于浙江仙琚制藥股份有限公司2010年第三次臨時股東大會法律意見書》。 特此公告。 浙江仙琚制藥股份有限公司董事會 二○一○年十二月二十二日 | ||
