美羅藥業股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示:
● 本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
● 本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
美羅藥業股份有限公司于2010年12月23日上午在大連市甘井子區營升路9號公司二樓會議室召開2010年第一次臨時股東大會。本次大會由公司董事會召集。公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席會議。公司董事長張成海先生主持本次會議。本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。
會議采用現場投票的方式召開。出席本次大會的股東及股東代理人2名，持有和代表公司196,505,014股有表決權的股份，占公司總股本的56.14%。
二、提案審議情況
1、《關于修改部分條款的議案》
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 196,505,014 196,505,014 0 0 100%
原《公司章程》第五條為："公司住所：大連高新技術產業園區七賢嶺敬賢街29號，郵編：116025。"
現《公司章程》第五條修改為"公司住所：大連市甘井子區營升路9號，郵編：116036。"
2、《關于公司董事變動的議案》
通過累積投票制，選舉結果如下：
（1）、選舉楊峰為公司董事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 196,505,014 196,505,014 0 0 100%
（2）、選舉于浩為公司董事
代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例
全體股東 196,505,014 196,505,014 0 0 100%
三、律師見證情況
本次大會經華夏律師事務所包敬欣律師、馬男律師現場見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格，會議召集人的資格，會議的表決程序、表決結果等事宜均符合法律、法規及《公司章程》的規定，基于本次股東大會表決結果所形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、美羅藥業股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議；
2、遼寧華夏律師事務所關于美羅藥業股份有限公司2010年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
美羅藥業股份有限公司2010年12月23日
