| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 貴州信邦制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2011年1月27日在貴州省貴陽市瑞金北路75號(hào)天源大廈16樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知于2011年1月21日以郵件方式發(fā)出，本次應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事5人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事5人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席何文均先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論、認(rèn)真審議并表決，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司本次用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第29號(hào):超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金》等相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 同意公司使用部分超募資金6,500萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。 表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán) 《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、和《證券時(shí)報(bào)》。 特此公告。 貴州信邦制藥股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二〇一一年一月二十九日 | ||
