| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 貴州信邦制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2011年1月27日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2011年1月21日以郵件方式發(fā)出，本次應(yīng)出席會(huì)議的董事15人，實(shí)際出席會(huì)議的董事15人。會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參與表決董事人數(shù)均符合《公司法》、《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，為提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，同意公司使用部分超募資金6,500萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。 表決結(jié)果：15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見(jiàn)信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、和《證券時(shí)報(bào)》。 特此公告。 貴州信邦制藥股份有限公司董事會(huì) 二〇一一年一月二十九日 | ||
