| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 特別提示：本次股東大會期間沒有增加、否決或變更提案 一、會議召開情況 1、召集人：深圳市海普瑞藥業股份有限公司第一屆董事會 2、召開時間：2011年2月16日上午10:00 3、召開地點：深圳市福田區華僑城僑城東路2002號深圳博林諾富特酒店二樓會議室 4、召開方式：現場會議 5、表決方式：現場書面投票方式 6、主持人：董事長李鋰 7、本次股東大會的召集及召開符合《公司法》、《股東大會議事規則》和《公司章程》的有關規定。 二、會議出席情況 1、參加本次股東大會的股東（代理人）共21人，代表股份360,178,134股，占公司有表決權股份總數的90.02%。 2、會議對董事會公告的股東大會提案進行了審議和表決。 3、公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人及律師出席本次會議。 三、議案審議情況本次會議以書面投票表決方式審議通過了以下議案： 1、審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事的議案》。 1.1會議以累積投票制選舉李鋰先生、李坦女士、單宇先生、許明茵（Stephanie.Hui）女士為公司第二屆董事會非獨立董事，具體表決結果如下： 1.1.1選舉李鋰先生為公司第二屆董事會非獨立董事 表決結果：同意360,158,434股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.99%。 1.1.2選舉李坦女士為公司第二屆董事會非獨立董事 表決結果：同意360,104,534股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.98%。 1.1.3選舉單宇先生為公司第二屆董事會非獨立董事 表決結果：同意360,089,534股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.98%。 1.1.4選舉許明茵（Stephanie.Hui）女士為公司第二屆董事會非獨立董事 表決結果：同意360,096,234股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.98%。上述非獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，當選為本公司第二屆董事會非獨立董事。 1.2會議以累積投票制選舉周海夢先生、解凍先生、徐濱先生為公司第二屆董事會獨立董事，具體表決結果如下： 1.2.1選舉周海夢先生為公司第二屆董事會獨立董事 表決結果：同意360,117,934股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.98%。 1.2.2選舉解凍先生為公司第二屆董事會獨立董事 表決結果：同意360,108,934股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.98%。 1.2.3選舉徐濱先生為公司第二屆董事會獨立董事 表決結果：同意360,090,734股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.98%。上述獨立董事候選人均獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，當選為本公司第二屆董事會獨立董事。綜上，李鋰先生、李坦女士、單宇先生、許明茵（Stephanie.Hui）女士、周海夢先生、解凍先生、徐濱先生7人共同組成公司第二屆董事會，任期為三年，自本次股東大會審議通過之日起算。 以上非獨立董事、獨立董事簡歷詳見2011年1月11日登載于指定信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞藥業股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議公告》。 2、審議通過了《關于選舉公司第二屆監事會監事的議案》。會議以累積投票制選舉錢欣女士、唐海均女士為公司第二屆監事會非職工代表監事，具體表決結果如下： 2.1選舉錢欣女士為公司第二屆監事會監事 表決結果：同意360,123,934股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.98% 2.2選舉唐海均女士為公司第二屆監事會監事 表決結果：同意360,111,734股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.98%。上述監事候選人均獲出席股東大會股東所持表決權的二分之一以上同意，當選為本公司第二屆監事會非職工代表監事。新當選的監事錢欣女士、唐海均女士與公司職工代表監事蘇紀蘭女士共同組成公司第二屆監事會，任期為三年，自本次股東大會審議通過之日起算。以上監事簡歷詳見2011年1月11日登載于指定信息披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞藥業股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議公告》。 3、審議通過了《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》 表決結果：同意360,171,434股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.9981%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權6,700股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0.0019%。 4、審議通過了《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》 表決結果：同意360,171,434股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.9981%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權6,700股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0.0019%。 5、《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》 表決結果：同意360,171,434股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.9981%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權6,700股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0.0019%。 6、《關于修訂〈關聯交易決策制度〉的議案》 表決結果：同意360,171,434股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.9981%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權6,700股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0.0019%。 7、《關于公司第二屆董事會獨立董事津貼的議案》 表決結果：同意360,171,434股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的99.9981%；反對0股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0%；棄權6,700股，占出席會議所有股東所持的有表決權股份總數的0.0019%。 四、律師出具的法律意見 1、律師事務所名稱：北京市中倫律師事務所 | ||
