| 發(fā)布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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通化東寶藥業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 通化東寶藥業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2010年12月6日在公司會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議通知于2010年11月25日以電話、送達(dá)、電子郵件、傳真等形式發(fā)出，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，其中董事李聰先生、獨(dú)立董事杜婕女士、高其品先生通過(guò)電話通訊方式出席本次會(huì)議。公司現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)李一奎先生主持，全體監(jiān)事列席了會(huì)議。符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。 經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，經(jīng)書(shū)面表決方式，審議通過(guò)了如下決議： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)全資子公司北京東寶制藥有限公司增資的議案》。 同意對(duì)全資子公司北京東寶制藥有限公司增資人民幣9,936.65萬(wàn)元，9,900萬(wàn)元注冊(cè)資本，余額36.65萬(wàn)元轉(zhuǎn)入資本公積。此次增資后北京東寶制藥有限公司的注冊(cè)資本由100萬(wàn)元增加至人民幣10,000萬(wàn)元。 增資方式：本公司以貨幣資金及資產(chǎn)相結(jié)合方式對(duì)北京東寶制藥有限公司進(jìn)行增資。 其中： 貨幣資金投入：3,000萬(wàn)元，資金來(lái)源為本公司自有資金； 資產(chǎn)投入：以本公司所擁有的，位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東環(huán)北路11號(hào)的房屋建筑物、構(gòu)建物、土地作價(jià)6,936.65萬(wàn)元進(jìn)行投入。 以2010年11月8日為評(píng)估基準(zhǔn)日，由北京中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中科華評(píng)報(bào)字(2010)第P166號(hào)本公司擬投資入股項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)。評(píng)估結(jié)果如下： 資產(chǎn)項(xiàng)目 賬面價(jià)值（萬(wàn)元） 評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元） 固定資產(chǎn) 5,306.77 在建工程 5,279.18 - 無(wú)形資產(chǎn) 1,146.01 1,629.88 其中：土地 1,146.01 1,629.88 資產(chǎn)合計(jì) 6,425.19 6,936.65 (具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn同日披露的《公司關(guān)于對(duì)全資子公司北京東寶制藥有限公司增資的公告》) 此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。 表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 二、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。 表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 董 事 會(huì) 二O一O年十二月六日 | ||
