| 發布日期： 2011-02-21 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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通化東寶藥業股份有限公司二O一O年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會議沒有否決或修改提案的情況； 本次會議沒有新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況 通化東寶藥業股份有限公司二O一O年第二次臨時股東大會于2010年12月24日上午10時在通化東寶會議室召開，出席會議股東及代理人10名，代表股份203,484,557股，占公司股份總額574,972,238股的35.39%。符合《公司法》和《公司章程》的規定，公司董事、監事、部分高級管理人員及律師列席了本次會議。大會由董事會召集，出席會議的董事共同推舉董事王君業先生主持。 二、提案審議情況 會議審議通過了關于對全資子公司北京東寶制藥有限公司增資的議案。 同意203,484,557股，同意股數占出席會議股東所持有的有效表決權股份的100%， 0股反對，0股棄權。 三、律師見證情況 公司本次股東大會由吉林秉責律師事務所郭淑芬律師見證，并出具了《法律意見書》。法律意見書結論：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、表決程序符合我國法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。 四、備查文件目錄 1、公司2010年12月6日在上海證券交易所網站及《上海證券報》披露的召開2010年第二次臨時股東大會會議通知； 2、經與會董事及記錄人簽字確認的股東大會決議及會議記錄； 3、吉林秉責律師事務所有限公司出具的法律意見書。 通化東寶藥業股份有限公司董事會 二O一O年十二月二十四日 | ||
