| 發布日期： 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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長安信息產業(集團)股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的第二次通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任 公司于2011年1月31日公告了關于召開公司2011年第一次臨時股東大會的通知，根據《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，公司再次公告召開2011年第一次臨時股東大會的通知如下： 公司定于2011年2月28日下午14：00在西安綠地假日酒店召開公司2011年第一次臨時股東大會，會議表決采取現場投票、網絡投票相結合的方式，現將大會有關事項公告如下： 一、會議召開 1.會議時間 現場會議召開時間：2011年2月28日下午14：00。 網絡投票時間：2011年2月28日9：30-11：30和13：00-15：00(當天交易時間)。 2.現場會議地點：西安綠地假日酒店(西安市高新區錦業路1號) 3.股權登記日：2011年2月18日 4.召集人：公司董事會 5.投票方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。 6.投票規則：同一表決權只能選擇現場、網絡表決方式中的一種，不能重復表決。如果同一表決權通過現場、網絡重復表決，以現場表決為準。 7.出席會議對象： (1)截止股權登記日15：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其委托授權代理人。 (2)本公司董、監事及高級管理人員。 (3)公司聘請的見證律師以及相關工作人員。 二、會議審議事項如下： 1.審議《關于公司符合重大資產重組條件的議案》 2.審議《關于公司重大資產出售及向特定對象發行股份購買資產方案暨關聯交易的議案》 2.1總體方案 2.2重大資產出售的方案 2.3發行股份購買資產的方案 2.3.1 發行股票的種類和面值 2.3.2 發行方式 2.3.3 發行對象及認購方式 2.3.4 發行價格 2.3.5 發行數量 2.3.6 擬購買資產的交易價格 2.3.7 鎖定期及上市安排 2.3.8 擬購買資產的盈利預測及補償安排 2.3.9 本次發行股份前滾存未分配利潤安排 2.3.10本次發行股份決議有效期 2.3.11擬購買資產在評估基準日與交割日期間損益歸屬 2.3.12擬購買資產的權屬轉移手續 2.3.13違約責任 3.審議《關于的議案》 4.審議《關于公司與華漢實業、曲江文旅簽署附條件生效的及其補充協議的議案》 5.審議《關于公司與曲江文旅簽署附條件生效的及其補充協議的議案》 6.審議《關于公司與曲江文旅簽署附條件生效的的議案》 7.審議《關于公司本次重大資產重組有關評估問題的議案》 8.審議《關于批準曲江文旅在以資產認購股份過程中免于以要約方式增持公司股份的議案》 9.審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案》 上述議案2、議案3、議案4、議案5、議案6、議案7、議案8由于涉及關聯交易，公司關聯股東華漢實業在本次股東大會審議時應當回避表決。 有關上述議案的相關公告(包括董事會決議公告、獨立董事意見公告、重大資產出售及發行股份購買資產暨關聯交易報告書等)刊登于2011年1月31日的《上海證券報》和上海證券交易所網站(htp:/www.sse.com.cn)上。 三、現場會議登記辦法： 1.登記手續：凡出席現場會議的個人股東憑身份證、持股憑證(委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權委托書和持股憑證)辦理登記手續；法人股東由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席應出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證(委托代理人出席應出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證)辦理登記手續；異地股東可以用信函或傳真方式進行登記。 2.登記地點：公司董事會秘書處 3.登記時間：2011年2月24日9：00－12：00、13：00－17：00 四、其它事項： 1.本次股東大會會期半天，股東食宿及交通費用由股東或股東代理人自理，授權委托書見附件。 2.聯系地址：陜西省西安市高新區唐延路1號旺座國際城B座30層 郵政編碼：710065 聯系電話：(029)88858950、88858955 傳 真：(029)88360915 聯系人：劉新麗、許焱 五、參與網絡投票的操作流程 1.投票代碼 滬市掛牌投票代碼 滬市掛牌投票簡稱 表決議案數量 【738706】 長信投票 23 2.買賣方向“買入投票” 3.在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，99.00元代表總議案， 1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一項議案應以相應 的價格分別申報。注：對于“議案1”中多個需表決的子議案，1.00元代表對 “議案1”中的全部子議案進行表決，1.01元代表“議案1”中的子議案(1)，1.02 元代表“議案1”中的子議案(1)，依此類推。具體如下表： 議案序號 議案內容 對應申報價格(元) 總議案 特別提示：對全部議案進行一次性表決 99 議案1 《關于公司符合重大資產重組條件的議案》 1 議案2 《關于公司重大資產出售及向特定對象發行股份購買 2 資產方案暨關聯交易的議案》 2.1 重大資產出售的方案 2.01 2.2 發行股份購買資產的方案 2.02 2.3.1 發行股票的種類和面值 2.03 2.3.2 發行方式 2.04 2.3.3 發行對象及認購方式 2.05 2.3.4 發行價格 2.06 2.3.5 發行數量 2.07 2.3.6 擬購買資產的交易價格 2.08 2.3.7 鎖定期及上市安排 2.09 2.3.8 擬購買資產的盈利預測及補償安排 2.1 2.3.9 本次發行股份前滾存未分配利潤安排 2.11 2.3.10 本次發行股份決議有效期 2.12 2.3.11 擬購買資產在評估基準日與交割日期間損益歸屬 2.13 2.3.12 擬購買資產的權屬轉移手續 2.14 8-4 2.3.13 違約責任 2.15 《關于的議 3 案》 《關于公司與華漢實業、曲江文旅簽署附條件生效的< 議案4 長安信息產業(集團)股份有限公司債務重組及資產出售 4 協議>及其補充協議的議案》 《關于公司與曲江文旅簽署附條件生效的及其補 5 充協議的議案》 《關于公司與曲江文旅簽署附條件生效的的議案》 議案7 《關于公司本次重大資產重組有關評估問題的議案》 7 議案8 《關于批準曲江文旅在以資產認購股份過程中免于以 8 要約方式增持公司股份的議案》 議案9 《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資 9 產重組相關事宜的議案》 4.表決意見： 表決意見種類 對應申報股數 同意 1股 反對 2股 棄權 3股 5.投票舉例： 股權登記日持有“ST長信”A股的投資者對公司第一個議案投同意票，其申報如下： 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 【738706】 買入 1.00元 1股 如果投資者對第一個議案投反對票，申報如下： 投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數 【738706】 買入 1.00元 2股 6.投票注意事項 (1)考慮到所需表決的議案較多，若股東需對所有的議案表達相同意見，建議直接委托申報價格99.00元進行投票。股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。 (2)對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。 (3)對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。 (4)申報價格99.00元代表對本次股東大會所有議案進行集中表決申報，對單項議案的表決申報優先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先于對全部議案的表決申報。 特此公告。 長安信息產業(集團)股份有限公司董事會 2011年2月21日 8-6 附件：授權委托書(復印有效) 授權委托書 茲全權委托 先生(女士)代表我單位(本人)出席長安信息產業(集團)股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并行使對下列全部議案的表決權。 委托人簽名 委托人身份證號 委托人股東賬戶 委托人持股數量 受托人簽名 受托人身份證號 受托日期 有效期限 議案序 議案內容 回避 同意 反對 棄權 號 總議案 特別提示：對全部議案進行一 次性表決 議案1 《關于公司符合重大資產重組 條件的議案》 《關于公司重大資產出售及向 議案2 特定對象發行股份購買資產方 案暨關聯交易的議案》 2.1 重大資產出售的方案 2.2 發行股份購買資產的方案 2.3.1 發行股票的種類和面值 2.3.2 發行方式 2.3.3 發行對象及認購方式 2.3.4 發行價格 2.3.5 發行數量 2.3.6 擬購買資產的交易價格 2.3.7 鎖定期及上市安排 2.3.8 擬購買資產的盈利預測及補償 安排 2.3.9 本次發行股份前滾存未分配利 潤安排 2.3.10 本次發行股份決議有效期 2.3.11 擬購買資產在評估基準日與交 割日期間損益歸屬 2.3.12 擬購買資產的權屬轉移手續 2.3.13 違約責任 《關于的議案》 《關于公司與華漢實業、曲江 文旅簽署附條件生效的及 其補充協議的議案》 《關于公司與曲江文旅簽署附 條件生效的及其補充協議的 議案》 《關于公司與曲江文旅簽署附 條件生效的 的議案》 議案7 《關于公司本次重大資產重組 有關評估問題的議案》 《關于批準曲江文旅在以資產 議案8 認購股份過程中免于以要約方 式增持公司股份的議案》 《關于提請股東大會授權董事 議案9 會全權辦理本次重大資產重組 相關事宜的議案》 委托日期： 年 月 日 備注： 1、委托人對受托人的授權指示以在“回避”、“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“?”為準，對同一事項表決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按照自己的意思進行投票表決。 2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次臨時股東大會結束時。 3、委托人為法人股東的，還應加蓋法人單位公章。 | ||
