| 發(fā)布日期： 2011-02-23 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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健康元藥業(yè)集團股份有限公司關于召開2011 年第一次臨時股東大會的二次通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本公司曾于2011年1月18日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《健康元藥業(yè)集團股份有限公司四屆董事會十四次會議決議公告》和《健康元藥業(yè)集團股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，現(xiàn)再次公告股東大會通知。 一、會議時間 現(xiàn)場會議召開時間：2011年2月15日（星期二）下午14:00時，網(wǎng)絡投票時間：2011年2月15日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00（股票交易時間）。 二、會議地點 現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)高新區(qū)北區(qū)郎山路17號健康元藥業(yè)集團大廈二號會議室。 三、會議方式 本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在前述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。 四、本次股東大會審議事項及對應的網(wǎng)絡投票表決號 表決序號 提議內(nèi)容 是否為特別決議事項 1.00 《關于回購公司部分社會公眾股份的議案》 是 1.01 回購股份的方式 是 1.02 回購股份的價格區(qū)間 是 1.03 擬回購股份的種類、數(shù)量和比例 是 1.04 擬用于回購的資金總額以及資金來源 是 1.05 回購股份的期限 是 1.06 決議的有效期限 是 2.00 《關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理本次回購公司部分社會公眾股份的議案》是 五、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程 社會公眾股股東進行網(wǎng)絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件。 六、股權登記日 本次股東大會的股權登記日為2011 年2 月9 日（星期二）。在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有股東，均有權在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。 七、相關說明 公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。投票表決時，同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡投票方式中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。 健康元藥業(yè)集團股份有限公司董事會 二○一一年二月十一日 健康元集團 股東大會二次通知 附件： 投資者參加網(wǎng)絡投票的操作流程 投票日期：2011 年2 月15 日 總提案數(shù)：7 個 一、投票流程 1、投票代碼： 投票代碼 投票簡稱 表決事項數(shù)量 投票股東 738380 健康投票 7 A 股股東 2、表決議案 （1）一次性表決方法： 如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報： 表決序號 內(nèi)容 申報代碼 申報價格 同意 反對 棄權 1.00-2.00 號 本次股東大會 的所有7 項提案 738380 99.00 1 股 2 股 3 股 （2）分項表決方法： 如需對各事項進行分項表決的，按以下方式申報： 表決序號 內(nèi)容 申報代碼 申報價格 同意 反對 棄權 1.00 《關于回購公司部分社會公眾股份的議案》738380 1.00 1 股 2 股 3 股 1.01 回購股份的方式 738380 1.01 1 股 2 股 3 股 1.02 回購股份的價格區(qū)間738380 1.02 1 股 2 股 3 股 1.03 擬回購股份的種類、數(shù)量和比例738380 1.03 1 股 2 股 3 股 1.04 擬用于回購的資金總額以及資金來源738380 1.04 1 股 2 股 3 股 1.05 回購股份的期限 738380 1.05 1 股 2 股 3 股 1.06 決議的有效期限 738380 1.06 1 股 2 股 3 股 2.00 《關于提請公司股東大會授權公司董事會辦理本次回購公司部分社會公眾股份的議案》738380 2.00 1 股 2 股 3 股 （3）分組表決方法： 提案存在多個表決事項如需進行一次性表決的，按以下方式申報： 表決序號 內(nèi)容 申報代碼 申報價格 同意 反對 棄權 1.01-1.06 第1 大項議案： 審議《關于回購公司部分社會公眾股份的議案》738380 1.00 1 股 2 股 3 股 3、在“申報股數(shù)”項填寫表決意見 表決意見種類 對應的申報股數(shù) 同意 1 股 反對 2 股 棄權 3 股 二、投票舉例 1、股權登記日2011 年2 月9 日A 股收市后，持有本公司股票的投資者擬對本次網(wǎng)絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00”元，申報股數(shù)填寫“1 股”，應申報如下： 投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數(shù) 738380 買入 99.00 1 股 2、如本公司投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡投票的第1.01 號提案審議《回購股份的方式》投同意票，應申報如下： 投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數(shù) 738380 買入 1.01 1 股 3、如本公司投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡投票的第1.01 號提案審議《回購股份的方式》投反對票，應申報如下： 投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數(shù) 738380 買入 1.01 2 股 4、如本公司投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡投票的第1.01 號提案審議《回購股份的方式》投棄權票，應申報如下： 投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數(shù) 738380 買入 1.01 3 股 三、投票注意事項 1、考慮到所需表決的提案較多，若股東需對所有的提案表達相同意見，建議直接委托申報價格99 元進行投票。股東大會有多個待表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對提案的投票申報順序。投票申報不得撤單。 2、對同一事項不能多次進行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投票、委托投票、網(wǎng)絡投票），以第一次投票結果為準。 3、股東大會有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進行網(wǎng)絡投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權數(shù)計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》規(guī)定的，按照棄權計算。 | ||
