| 發布日期： 2011-02-25 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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浙江英特集團股份有限公司六屆十五次董事會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2010年10月15日，浙江英特集團股份有限公司以電子郵件、專人送達方式向全體董事發出了召開六屆十五次董事會議的通知。會議于2010年10月25日召開。經多數董事同意，本次會議采用通訊表決方式進行。會議應到董事9人，實際出席會議的董事9人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議對通知中所列事項進行了表決，形成以下決議： 一、審議通過了《2010年第三季度報告》（9票同意，0票反對，0票棄權）。 二、審議通過了《關于新辦公場地室內裝修的議案》（9票同意，0票反對，0票棄權）。同意浙江英特藥業有限責任公司（簡稱“英特藥業”）對新租賃的華龍國際大廈1-A樓第2-13層辦公用房及一樓大廳展示中心共計11,515平方米的房屋進行室內裝修，投入總概算2480萬元，包括裝修施工（室內硬裝飾、機電及材料采購、施工，消防、給排水系統改造安裝等）、信息弱電安裝（室內網絡、會議視頻系統布線及設備采購和安裝調試等）、空調采購安裝（室內新風系統安裝、新增空調設備的采購、原有設備拆除移位調整及整個空調系統安裝及調試等）和辦公家俱采購。 三、審議通過了《關于新辦公場地室內裝修施工的關聯交易議案》（3票同意，0票反對，0票棄權）。 同意英特藥業采用招標方式，確定上海金茂建筑裝飾有限公司為新租賃的華龍國際大廈1-A樓第2-13層辦公用房及一樓大廳展示中心室內裝修（剔除信息弱電安裝、空調采購安裝和辦公家俱采購后的室內裝修，包括室內硬裝飾、機電及材料采購、施工，消防、給排水系統改造安裝等，涉及房屋面積11,515平方米）的施工承包人，簽約合同價為1189.574萬元人民幣。 本次交易屬于關聯交易，關聯董事馮志斌、張寶紅、俞海平、姜巨舫、蔡安金、錢永林回避表決。 特此公告。 浙江英特集團股份有限公司董事會 2010年10月27日 | ||
