| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
|
天津天藥藥業股份有限公司第四屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 天津天藥藥業股份有限公司第四屆監事會第十一次會議于2011年1月24日上午在天津召開，會議由監事會召集人黃麗榮女士主持。應出席會議的監事5人，實到5人。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議經過審議，與會監事全票通過如下提案： 1． 審議通過2010年經理工作報告； 2． 審議通過2010年監事會工作報告，并提請2010年年度股東大會審議； 3． 審議通過2010年度財務決算草案； 4． 審議通過2010年度利潤分配預案； 5． 審議通過天津天藥藥業股份有限公司2010年年度報告及其摘要。 經監事會對董事會編制的《天津天藥藥業股份有限公司2010年年度報告》審慎審核，監事會認為： （1）公司年報編制和審議程序符合法律、法規、公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定； （2）年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2010年度的經營管理和財務狀況； （3）在提出本意見前，監事會未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 6． 審議通過了《關于前次募集資金使用情況的專項報告》的議案； 7． 審議通過了2010年度社會責任報告。 8． 審議通過了2010年內部控制自我評估報告 根據《企業內部控制基本規范》和《上海證券交易所上市公司內部控制指引》的有關規定，公司監事會對公司內部控制自我評價審慎審核，監事會認為： （1） 公司根據中國證監會、上海證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，初步建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整。 （2） 公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。 （3） 2010年度，公司未有違反《內控規范》和《內控指引》及公司內部控制制度的重大事項發生。 綜上所述，監事會認為，公司內部控制在重大事項上符合全面、真實、準確的要求，反映了公司內部控制工作的實際情況。 特此公告。 天津天藥藥業股份有限公司監事會 2011年1月26日 | ||
