| 發布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本次收購尚需經過評估師進行資產評估后進行定價并實施，現提請股東大會授權董事會予以實施，并據進展予以及時準確披露。 表決結果：表決票數9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。 十一、審議并通過了《關于擬聘請中介機構對波蘭波爾法華沙制藥廠競購前盡職調查事宜的議案》； 波蘭波爾法華沙制藥廠（WarszawskieZak adyFarmaceutyczne Polfa S.A.“華沙制藥廠”）主要營業范圍為藥品原料及制劑的生產和銷售，主要市場為波蘭本地市場及歐洲周邊國家市場，該企業具有歐盟認證的生產條件。現華沙制藥廠的股東Polski Holding Farmaceutyczny S.A.及State Treasury擬出讓其持有的部分股份，目前已確定有多家企業參與本次競購。 公司擬參與受讓華沙制藥廠股份的競購，公司擬聘請波蘭Prof.MarekWierzbowskiiPartnerzy律師事務所作為負責本次競購盡職調查的法務顧問，擬聘請畢馬威（波蘭）分所作為本次盡職調查的審計機構。如此次競購成功，華沙制藥廠將作為公司開辟歐洲市場的渠道，在營銷及研發領域通過引進及輸出產品而達到雙贏。 目前公司尚未對華沙制藥廠開展正式盡職調查工作，除盡職調查工作完畢后依據公司章程批準該項對外投資外，尚需依據中華人民共和國境外投資相關法律法規規定經相關管理部門審核及波蘭共和國當地相關政府部門批準最終生效。 表決結果：表決票數9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。 十二、審議并通過了《提請召開公司2010年度股東大會的議案》； 現定于2011年3月14日（星期一）上午9點在哈爾濱市利民經濟技術開發區北京路19號公司會議室召開公司2010年度股東大會，股權登記日定為2011年3月8日15:00點結束交易時在中國登記結算公司深圳分公司登記在冊的股東。 《哈爾濱譽衡藥業股份有限公司2010年度股東大會通知》詳見深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：表決票數9票，贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。 哈爾濱譽衡藥業股份有限公司董事會 2011年2月20日 附件：哈爾濱譽衡藥業股份有限公司章程修訂對照（2011年2月修訂） 經哈爾濱譽衡藥業股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議審議，擬在《公司章程（2011年[1]月修訂）》的基礎上進行修訂，修訂后的《公司章程（2011年[2]月修訂）》全文刊登于指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），以下為本次章程修訂對照： 原第十四條：“生產銷售片劑、膠囊劑、顆粒劑、粉針劑（均為頭孢菌素類）、干混懸劑、小容量注射劑、凍干粉針劑（含抗腫瘤藥、頭孢菌素類）、栓劑、原料藥（秦龍苦素）；技術咨詢、工藝技術轉讓、技術開發。” 修訂后的第十四條：“生產銷售片劑、膠囊劑、顆粒劑、粉針劑（均為頭孢菌素類）、干混懸劑、小容量注射劑（含抗腫瘤藥）、凍干粉針劑（含抗腫瘤藥、頭孢菌素類）、栓劑、原料藥；技術咨詢、工藝技術轉讓、技術開發。” 其他條款不變。 | ||
