天津天士力制藥股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的再次通知
天津天士力制藥股份有限公司（以下簡稱"本公司"、"公司"）于2011年1月8日在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》刊登了本公司《第四屆董事會第十二次會議決議公告》暨召開2011年第一次臨時股東大會的通知。由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向廣大股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、召集人：公司董事會；
2、會議時間：
（1）現場會議時間：2011年1月24日（星期一）下午14：00；
（2）網絡投票時間：2011年1月24日（星期一）9：30－11：30、13：00－15：00。
3、股權登記日：2011年1月18日
4、現場會議召開地點：天津市北辰區普濟河東道2號天士力現代中藥城天士力制藥股份有限公司會議室
5、表決方式：現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；
6、投票規則：本次股東大會提供現場投票和網絡投票兩種投票表決方式，同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。若同一股份通過現場方式和網絡方式重復投票時，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
議案一、關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金議案；
三、會議出席對象
1、截止2011年1月18日（股權登記日）下午3時交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票；股東有權委托他人作為代理人出席現場會議（授權委托書附后），該代理人不必為公司股東；
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。
四、現場會議參加辦法
1、登記辦法：擬出席現場會議的法人股東代理人憑股東單位營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人授權委托書及其身份證復印件、證券帳戶卡及委托代理人身份證明辦理登記手續；擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記；
2、登記時間：2011年1月18日上午8：30至11：30；下午13：00至16：00；
3、登記地點及授權委托書送達地點：
聯系人： 趙穎、巫弘罡
聯系電話：022-26736999 022-26736223
傳真：022-26736721
地址：天津市北辰區普濟河東道2號天士力現代中藥城天士力制藥股份有限公司證券部
4、其他事項：出席會議股東及代理人的食宿費及交通費自理。
五、網絡投票的操作流程
1、本次會議通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2011年1月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作；
2、投票代碼及投票簡稱：
投票代碼：738535 投票簡稱：天士投票
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入股票；
（2）在"委托價格"項下填報本次會議需要表決的議案事項順序號，99.00元代表總議案，以1.00元代表議案一，以2.00元代表議案二，以3.00元代表議案三，以3.01元代表議案三中的事項1，3.02元代表議案三中的事項2，以4.00元代表議案四，以此類推。對于本次會議需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：
序號 議案名稱 申報 價格 同意 反對 棄權
1 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金議案 1.00 1 股 2 股 3 股
4、在"申報股數"項填寫表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。表決意見種類對應的申報股數：
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
5、投票示例
投資者對議案一《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金議案》投同意票，其申報為：
投票代碼 買賣方向 申報價格 申報股數
738535 買入 1元 1 股
如某股東對該一議案擬投反對票，以議案一為例，只需要將上表所申報股數改為2股，其他申報內容相同。如某股東對該一議案擬投棄權票，只需要將申報股數改為3 股，其他申報內容相同。
6、投票注意事項
（1）投票申報不得撤單。
（2）對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的（含現場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。
（3）股東僅對某項或某幾項議案進行網絡投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對于該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》規定的，按照棄權計算。
（4）由于網絡投票系統的限制，本公司將只能對本次會議設置一個網絡投票窗口并且只能向A股股東提供一次網絡投票機會。
（5）網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程遵照當日通知。
天津天士力制藥股份有限公司
2011年1月20日
天津天士力制藥股份有限公司
2011年第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人出席天津天士力制藥股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人簽名（法人股東蓋章）： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人賬戶號：
受托人簽名： 身份證號碼：
表決票具體指示如下：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金議案
