| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知于2010年11月28日以傳真及電子郵件形式通知各位公司監(jiān)事，會(huì)議于2010年12月8日在北京市朝陽(yáng)區(qū)北苑路170號(hào)凱旋城公E座12層公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席白莉惠女士主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。 會(huì)議審議并通過(guò)《部分超額募集資金使用計(jì)劃的議案》，并就上述議案發(fā)表意見(jiàn)如下： 公司本次超募資金使用計(jì)劃符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，將進(jìn)一步加強(qiáng)公司對(duì)投資項(xiàng)目的控制能力，有利于提高廣州新花城的運(yùn)作管理水平，有利于公司未來(lái)盈利能力的提升，符合公司及全體股東的利益。本次股權(quán)收購(gòu)計(jì)劃不存在關(guān)聯(lián)交易，公司超募資金使用方案沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 監(jiān)事會(huì)同意本次部分超額募集資金使用計(jì)劃。 表決結(jié)果：表決票3票，贊成票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 特此公告。 哈爾濱譽(yù)衡藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2010年12月9日 | ||
