| 發布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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江中藥業股份有限公司第五屆第十五次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江中藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會第十五次會議于2010年11月30日召開，會議通知于11月20日以書面形式發出，全體董事以通訊方式參會及表決。本次會議召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經過與會董事認真審議，傳真表決通過了以下決議： 一、關于續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司2010年度財務審計機構的議案 表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。 根據公司董事會審計委員會推薦，公司擬繼續聘任中磊會計師事務所有限責任公司作為公司2010年度財務審計機構，并授權管理層根據2010年度審計的具體工作量及市場價格水平，確定其年度審計費用。 獨立董事對此發表獨立意見如下：經過審慎的核查，我們認為該所具備擔任審計機構的資質條件，具有相應的專業知識和履職能力，聘任的程序符合相關規定。同意聘請中磊會計師事務所有限責任公司作為公司2010年度財務審計機構。 本議案尚需提交股東大會審議批準。 二、關于對子公司江西江中藥亭連鎖有限責任公司進行增資并調整其經營范圍的議案 表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。 為滿足公司業務發展需要，降低中藥材價格波動對公司生產經營的影響，公司與亳州市中信中藥飲片廠（下稱：亳州飲片廠）將共同以自有資金對本公司子公司江西江中藥亭連鎖有限責任公司（下稱：江西公司）進行增資并調整其經營范圍。具體如下： 1、本公司以現金增資1000萬元，增資后出資總額為1500萬元，持有江西公司75%股權；亳州飲片廠以現金增資500萬元，增資后持有江西公司25%股權。本次增資完成后，江西公司注冊資本將由500萬元增加至2000萬元。 2、增資后，江西公司將更名為"江西江中藥材經營有限責任公司"，主要開展中藥材、農副產品經營業務，并相應調整其經營范圍，其最終的公司名稱及經營范圍以工商部門的核準文件為準。 3、其他 公司與亳州飲片廠不存在關聯關系，因此本次增資事項不涉及關聯交易。 上述事項涉及的相關工商變更手續，公司董事會授權經營層具體辦理。 附：江西江中藥亭連鎖有限責任公司（即：江西公司）簡介 江西公司在本次增資前為本公司全資子公司，成立于2009年6月，注冊資本500萬元，注冊地為南昌市灣里區江中藥谷（招賢路1號），法定代表人鐘虹光，經營范圍：中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品的零售連鎖;預包裝食品的批發零售。農副產品、化妝品、洗滌用品、日用品銷售，信息咨詢服務；I類、II類醫療器械。截止2009年12月31日，江西公司總資產436萬元，凈資產418萬元。 三、關于修改公司2010年非公開發行股票數量區間的議案 表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。 2010年4月21日召開的公司第五屆董事會第十一次會議及2010年5月13日召開的公司2010年第二次臨時股東大會審議通過了與公司2010年非公開發行股票方案有關的各項議案。 根據目前市場情況，為維護全體股東利益，公司計劃修改2010年非公開發行股票數量區間，將"發行數量不低于1,500萬股，不超過2,200萬股"的約定修改為"發行數量不超過2,200萬股"。除該處描述發生變化之外，與公司2010年非公開發行股票方案有關的其它各項議案均無修改。 本議案尚需提交股東大會審議批準。 四、關于召開公司2010年第三次臨時股東大會的議案 表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。 公司將于2010年12月16日召開2010年第三次臨時股東大會，詳見《江中藥業股份有限公司關于召開2010年第三次臨時股東大會的通知》。 特此公告。 江中藥業股份有限公司 董事會 2010年11月30日 | ||
