| 發(fā)布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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青海明膠股份有限公司第五屆董事會(huì)2011年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 青海明膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱："公司"）第五屆董事會(huì)2011年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2011年1月10日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2011年1月12日以通訊表決方式召開，會(huì)議主會(huì)場(chǎng)設(shè)在西寧市城北區(qū)緯一路18號(hào)公司會(huì)議室，本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9名（其中：獨(dú)立董事3名），實(shí)際到會(huì)董事9名。經(jīng)會(huì)議審議，形成如下決議： 會(huì)議以同意7票，回避2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過關(guān)于子公司向青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司申請(qǐng)委托貸款的議案。 為給公司子公司青海寧達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱："寧達(dá)創(chuàng)投")的投資業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金支持，寧達(dá)創(chuàng)投擬向青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱："青海國(guó)投"）申請(qǐng)9000萬元委托貸款額度，青海國(guó)投將通過青海銀行根據(jù)寧達(dá)創(chuàng)股資金需求分批逐筆發(fā)放上述委托貸款，期限3年，年利率為10%。董事會(huì)授權(quán)寧達(dá)創(chuàng)投簽署該累計(jì)總額不超過9000萬元借款的相關(guān)文件，公司董事會(huì)將不再逐筆形成決議。 青海國(guó)投持有寧達(dá)創(chuàng)投49%股權(quán)，為寧達(dá)創(chuàng)投第二大股東，青海國(guó)投同時(shí)為公司第二大股東青海四維信用擔(dān)保有限公司控股股東，本次委托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議本事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事牛志剛先生、徐元元女士回避表決。公司獨(dú)立董事已就本項(xiàng)議案發(fā)表獨(dú)立意見。本事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告。 本次委托貸款尚須提交公司股東大會(huì)審議，具體召開時(shí)間另行通知。 特此公告 青海明膠股份有限公司董事會(huì) 2011年1月12日 | ||
