| 發(fā)布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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青海明膠股份有限公司第五屆董事會(huì)2011年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 青海明膠股份有限公司（以下簡稱："公司"）第五屆董事會(huì)2011年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2011年1月31日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2011年2月9日以通訊表決方式召開，會(huì)議主會(huì)場設(shè)在西寧市城北區(qū)緯一路18號(hào)公司會(huì)議室，本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事9名（其中：獨(dú)立董事3名），實(shí)際到會(huì)董事9名。經(jīng)會(huì)議審議，形成如下決議： 1、會(huì)議以同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票審議通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司四川禾正制藥有限責(zé)任公司股權(quán)的議案。 為整合公司原有業(yè)務(wù)板塊，集中資源做大做強(qiáng)明膠相關(guān)主業(yè)，有效提升公司整體綜合實(shí)力。公司董事會(huì)同意以9000萬元轉(zhuǎn)讓子公司四川禾正制藥有限責(zé)任公司（以下簡稱："禾正制藥）100%股權(quán)，分別為重慶萊美藥業(yè)股份有限公司受讓60%股權(quán)、重慶科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司受讓40%股權(quán)。 分別聘請(qǐng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司、重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司對(duì)禾正制藥進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估，分別于2011年1月12日出具專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告[天健正信審（2011）專字第030001號(hào)]、2011年1月17日出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書[重康評(píng)報(bào)字（2010）第334號(hào)]（詳見巨潮資訊網(wǎng)）。 經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，截止2010年10月31日，禾正制藥總資產(chǎn)為8,516.77萬元（其中流動(dòng)資產(chǎn)2,941.53萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)5,575.24萬元元），負(fù)債2,683.48萬元，凈資產(chǎn)為5,833.28萬元；2010年1-10月主營業(yè)務(wù)收入1,592.95萬元，凈利潤183.38萬元。 經(jīng)重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司評(píng)估，以2010年10月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，禾正制藥資產(chǎn)總額評(píng)估值為11,649.73萬元，負(fù)債總額評(píng)估值為2,694.17萬元，凈資產(chǎn)8,955.56萬元 公司獨(dú)立董事對(duì)本次轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，具體召開時(shí)間另行通知。 本事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓子公司四川禾正制藥有限責(zé)任公司股權(quán)的公告。 特此公告 青海明膠股份有限公司董事會(huì) 2011年2月9日 | ||
