| 發(fā)布日期： 2011-03-03 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示：浙江京新藥業(yè)股份有限公司股票于2011年2月18日開市時復牌。 浙江京新藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議通知于2011年2月12日以書面通知的方式發(fā)出，會議于2011年2月17日在公司三樓會議室召開，會議由董事長呂鋼先生主持，應參加會議董事9人，實到9人。監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議并逐項表決，作出如下決議： 一、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件的有關規(guī)定，對照上市公司非公開發(fā)行股票的相關資格、條件的要求，公司經(jīng)認真自查，認為公司符合非公開發(fā)行A股股票的條件。 本議案須提請公司股東大會審議。 二、會議審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》本次會議逐項審議并通過了《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》。因本方案涉及控股股東、實際控制人呂鋼先生控制的浙江元金投資有限公司認購本次非公開發(fā)行的股票，關聯(lián)董事呂鋼、陳美麗、王能能、張麗娃、徐小明回避了本議案的表決。 1、發(fā)行方式和發(fā)行時間 本次發(fā)行的股票全部采用向特定對象非公開發(fā)行的方式。在獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準后六個月內擇機向特定對象發(fā)行股票。 表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票； 2、發(fā)行股票的種類和面值本次非公開發(fā)行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票； 3、發(fā)行數(shù)量 本次發(fā)行的股票數(shù)量擬不超過3,000萬股（含3,000萬股）。最終發(fā)行數(shù)量提請股東大會授權董事會與主承銷商（保薦人）根據(jù)相關規(guī)定及實際情況協(xié)商確定。 若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，上述發(fā)行數(shù)量上限將作相應調整。 表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票； 4、發(fā)行對象本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括控股股東、實際控制人呂鋼控制的浙江元金投資有限公司在內的不超過10名的特定投資者。其中，浙江元金投資有限公司以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股份，數(shù)量不低于本次發(fā)行股票總數(shù)的10%（含10%）且不高于本次發(fā)行股票總數(shù)的20%（含20%）。除浙江元金投資有限公司外其他發(fā)行對象范圍為：證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外投資者及其他投資者。 表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票； 5、認購方式所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購本次非公開發(fā)行的股份。 表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票； 6、定價基準日與發(fā)行價格公司本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第四屆董事會第四次會議決議公告日。發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日股票交易均價的90%；若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行價格作相應調整。 表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票； 7、限售期安排浙江元金投資有限公司認購的股份自本次發(fā)行結束之日起36個月內不得轉讓，其他投資者認購的股份自本次發(fā)行結束之日起12個月內不得轉讓。表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票； 8、上市地點在上述限售期屆滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。 表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票； 9、募集資金數(shù)量和用途本次非公開發(fā)行股票募集資金金額預計不超過45,350萬元（含45,350萬元人民幣），將用于以下項目： （1）浙江京新藥業(yè)股份有限公司年產(chǎn)10億粒藥品制劑出口項目； （2）內蒙古京新藥業(yè)有限公司年產(chǎn)1,000萬盒康復新液技術改造項目； （3）上虞京新藥業(yè)有限公司年產(chǎn)1,000噸左氧氟沙星技術改造項目。 表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票； 10、未分配利潤的安排本次發(fā)行前的未分配利潤在本次發(fā)行完成后將由新老股東共享。表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票； 11、決議有效期限本次非公開發(fā)行股票有關決議的有效期為本議案自股東大會審議通過之日起十二個月。 表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票； 本議案須提請公司股東大會審議，并報中國證監(jiān)會核準后方可實施，并最終以中國證監(jiān)會核準的方案為準。 三、以4票同意、0票反對和0票棄權（關聯(lián)董事呂鋼、陳美麗、王能能、張麗娃、徐小明回避表決）的表決結果，審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案》本議案須提請公司股東大會審議。具體內容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）2011年2月18日刊登的《浙江京新藥業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票預案》。 四、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《關于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析的議案》 本議案須提請公司股東大會審議。 具體內容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）2011年2月18日刊登的《浙江京新藥業(yè)股份有限公司關于本次非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性分析報告》。 五、以9票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項的議案》為確保本次非公開發(fā)行A股股票有關事宜的順利進行，公司董事會擬提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行的相關事項，包括但不限于： 1、根據(jù)具體情況制定和實施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括但不限于發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行方式、發(fā)行對象的選擇、具體認購辦法、認購比例以及與發(fā)行定價方式有關的其他事項； 2、批準與簽署本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實施過程中的重大合同；批準與簽署與本次非公開發(fā)行有關的各項文件與合約； | ||
